LANCY CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Mar 30, 2016

朗姿股份有限公司

独立董事冯继勇述职报告

致朗姿股份有限公司全体股东：

经朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年 3 月 29 日召开的第二届 董事会第十三次、2015 年 4 月 28 日召开的 2014 年度股东大会审议通过，本人 被提名为公司第二届董事会独立董事，并被补选为第二届董事会薪酬与考核委员 会召集人和提名委员会委员、审计委员会委员。

作公司第二届董事会独立董事，本人严格按照《上市公司治理准则》、《关于 在上市公司建立独立董事的指导意见》 、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 董事行为指引》、《公司章程》以及《公司独立董事制度》等相关关法律、法规、 制度的规定和要求，在 2015 年度，忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉 尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独 立董事的作用。现将本人 2015 年度担任公司独立董事的履职情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况

2015 年度公司董事会共召开了 16 次会议，本人应出席 10 次，实际出席 10 次。在认真审议了相关议案及会议文件后，对全部议案投了赞成票。同时，2015 年度公司召开了 7 次股东大会，本人应列席 5 次，实际列席 5 次。

二、参加专门委员会的情况

1、本人作为第二届董事会薪酬与考核委员会提名人，对相关事项按照《薪 酬与考核委员会议事规则》及相关规定的标准和程序执行，向董事会提出建议。 报告期内，召开薪酬与考核委员会议1 次。

2015 年 3 月 29 日，薪酬与考核委员会 2015 年第一次会议，审议通过了《关 于董事、监事、高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》。本人未参加此议案的审 议。

2、本人作为第二届董事会审计委员会委员，对相关事项按照《审计委员会 议事规则》及相关规定的标准和程序执行，向董事会提出建议。报告期内，参加 审计委员会会议 3 次。

2015 年 8 月 21 日，审计委员会2015 年第四次会议，审议通过了《2015 年

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半年度报告》、《关于控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况说明的议 案》、《2015 半年度年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关材料。

2015 年 10 月 23 日，审计委员会 2015 年第五次会议，审议通过了《2015 年三季度报告》。

2015 年 12 月 25 日，审计委员会 2015 年第六次会议，审议通过了《2015 年年度报告审计计划》及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控 制制度的建立和实施情况进行了讨论。

3、本人作为第二届董事会提名委员会委员，对相关事项按照《提名委员会 议事规则》及相关规定的标准和程序执行，向董事会提出建议。本人在成为提名 委员会委员后，未发生相关审议事项。

三、发表独立意见情况

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规 定，作为公司独立董事，本人就公司 2015 年度生产经营中的重大事项发表独立

意见：

序号	时间	会议届次	审议事项	意见类型
1	2015年5月13日	第二届董事会第十六次会议	《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》	同意
			《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》及其各子议案
			《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》
			《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
			《关于公司2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
			《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
			《关于公司本次非公开发行A 股股票涉及关联交易的议案》
			《关于公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议案》
			《关于修订<公司章程>的议案》
			《关于公司向银行申请授信并提供质押保证的议案》
2	2015年8月4日	第二届董事会第十	《关于在1 亿元人民币额度内回购公司部分社会公众股份方案的议案》	同意

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		九次会议
3	2015年8月21日	第二届董事会第二十次会议	关于控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况说明的议案》	同意
4	2015年10月16日	第二届董事会第二十一次会议	《关于终止非公开发行股票事项的议案》	同意
			《关于公司与特定对象签署附生效条件的<股份认购协议之终止协议>的议案》
5	2015年11月3日	第二届董事会第二十三次会议	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》	同意
			《关于公司公开发行公司债券方案的议案》及其子议案

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、2015 年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议 的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上， 独立、客观、审慎地行使表决权。

2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、 董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅 有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。

3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责， 促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东 的利益。

五、对公司的建议

希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强 公司的赢利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业绩回报广大 投资者，保护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。

六、其他工作情况

1、未有提议召开董事会情况发生；

2、2016 年度，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继 续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管 理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董 事会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水 平和经营业绩，以使公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。

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本人联系方式： fengjiyong@zhonglun.com

独立董事：冯继勇

2016 年 3 月 29 日

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