LANCY CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Dec 15, 2015

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2015-115

朗姿股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

朗姿股份有限公司第二届董事会第二十四次会议通知于2015年12月8日以传 真、邮件等方式发出，于2015年12月14日以现场会议方式召开。会议由董事长申 东日先生主持，会议应到董事5人，实到5人。公司监事会及高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1 、 审议通过了《关于授权全资子公司投资L&P Cosmetic Co., Ltd的议案》

为加快构筑“泛时尚生态圈”战略，深挖国内外尤其是韩国优秀时尚产业资 源，借助公司在国内时尚领域多年的运营经验和先期布局，促进优质时尚资源在 国内的快速落地和增长，经公司董事会审议通过并授权，公司香港全资子公司朗 姿时尚（香港）有限公司（以下简称“朗姿香港”）于2015年12月14日与L&P Cosmetic Co., Ltd.（以下简称“L&P”）的股东Park SunHee、Kwon Odoek、Lee YoungOk等11人（以下合称“交易对方”）签订《股权购买协议》（Share Purchase Agreement），拟以自有资金600亿零32韩元（约合人民币3.3亿元）受让前述交易 对方持有的L&P共计6,944股在外发行普通股股份，受让完成后，朗姿香港对标的 公司的持股比例为10%。

有关本次交易的详细内容，详见本公司于2015年12月16日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司投资L&P Cosmetic Co.,

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Ltd.的公告》。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

2 、 审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供质押担保的议案》

朗姿时尚（香港）有限公司为因生产经营和发展的需要，拟向银行或金融机 构申请额度不超过5500 万美元的综合授信，公司拟以不超过1.5 亿元人民币的 自有资金定期存单提供质押担保，公司控股股东、董事长申东日先生提供连带保 证责任，具体日期及授信额度以双方签订的保证合同为准。本次申请银行授信及 出具相关质押保证系公司基于自身实际生产经营和中长期战略实施的需要，不会 对公司的财务状况、营业收入及现金流量造成不利影响。

同意授权董事长代表公司审核并签署上述授信额度内的所有法律文书。

截至目前，公司及子公司的银行借款余额为0，公司及子公司的对外担保金 额为0。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2015 年12 月16 日

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