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LAMEDITECH Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 10, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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주주총회소집공고 6.0 주식회사 라메디텍
주주총회소집공고
| 2026 년 3 월 10 일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 라메디텍 | |
| 대 표 이 사 : | ||
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 금천구 벚꽃로 234, 1002호, 1701호, 1702호, 1704호 (가산동,에이스하이엔드타워6차) | |
| (전 화) | 02-852-7980 | |
| (홈페이지) | http://www.lameditech.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 장창욱 |
| (전 화) 02-852-7980 | ||
주주총회 소집공고(제14기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제20조 및 제22조에 의거하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2026년 03월 26일 (목) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 금천구 디지털로10길 9(가산동 60-8) G밸리 기업시민청 창조홀 (현대시티아울렛 가산점 6층)
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
- 제1호 의안: 제14기(2025.01.01-2025.12.31)
재무제표(이월결손금처리 계산서 포함) 승인의 건- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안: 이사 재선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 재선임의 건 (후보자 송영훈) 제3-2호 의안 : 사외이사 재선임의 건 (후보자 모지훈)- 제4호 의안: 감사 재선임의 건 (후보자 박형욱)- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- 제7호 의안: 주식매수선택권 행사가능기간 연장의 건 4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치 및 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다. 아울러사업보고서 및 감사보고서는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 주주총회 1주전(2026년 3월 18일)까지 본사 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.
5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
나. 대리행사 : 1. 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 2. 주주의 인감증명서 또는 주주의 신분증 사본 3. 대리인의 신분증
※신분증 미 지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
※당사 홈페이지 참고하시어 주주총회 참석장 또는 위임장 양식을 출력 및 작성 후 지참하여 참석바랍니다.※주주총회 참석장 없을 시 당일 주주총회장에서 주주명부로 확인하여 입장가능합니다.※주차권을 제공하지 않습니다.
2026년 03월 10일
주식회사 라메디텍대표이사 최 종 석
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 | 기타비상무이사 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 송영훈 (출석률: 100%) |
모지훈 (출석률: 100%) |
백재완 (출석률: 100%) |
이종우(출석률:75%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025.02.11 | ① 제 13기 재무제표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 2 | 2025.03.10. | ① 정기 주주총회 소집결의의 건 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 3 | 2025.04.16. | ① 운전자금 확보를 위한 신규 차입의 건② 타사 지분 취득의 건③ 주식매수선택권 취소의 건 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 |
| 4 | 2025.05.12. | ① 제 14기 1분기 재무제표 승인의 건② 아파트형 공장 매입의 건③ 시설자금(아파트형 공장 매입관련) 차입의 건 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 |
| 5 | 2025.08.12. | ① 제 14기 반기 재무제표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 6 | 2025.11.07. | ① 제 14기 3분기 재무제표 승인의 건② 제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건③ 법인 본점소재지 변경의 건④ 주식매수선택권 취소의 건 | 찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 2,000,000 | 60,000 | 30,000 | 주1)주2) |
| 기타비상무이사 | 2 | 30,525 | 15,262 |
주1) 상기 보수한도 승인금액은 제13기 정기주주총회에서 승인한 전체 이사(사내이사, 사외이사)의 보수한도입니다.주2) 기타비상무이사 2인은 제 13기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요
당사는 레이저 기술을 기반으로 피부 미용기기 및 의료기기의 개발·제조·판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 레이저 채혈기 및 인체조직 기반 재생의료 소재 등 헬스케어 분야로 사업 영역을 확대해 나가고 있습니다.
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
레이저 피부미용 및 의료기기 산업은 고령화, 미용에 대한 관심 증가, 비침습 시술 선호 확대 등 사회·문화적 변화에 따라 성장하고 있는 산업입니다. 최근에는 홈뷰티 시장의 확대와 K-뷰티 확산에 따라 미용기기의 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한 레이저 채혈기 시장은 당뇨병 등 만성질환 증가와 체외진단 시장 확대에 따라 꾸준한 수요가 발생하는 의료기기 산업의 한 분야로, 안전하고 통증이 적은 채혈 방식에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
글로벌 에스테틱 디바이스 시장은 2023년 약 5조6천억원 규모에서 2032년 약 21조원 규모로 성장할 것으로 전망되며, 연평균 약 16% 수준의 성장률이 예상됩니다. 또한 글로벌 홈뷰티 디바이스 시장은 2023년 약 5조원 규모에서 2030년 약 43조원 규모로 성장할 것으로 예상되어 높은 성장 잠재력을 보이고 있습니다. 한편 채혈기 시장 역시 당뇨병 등 만성질환 증가에 따라 지속적인 시장 확대가 예상되고 있습니다.
(3) 경기변동의 특성
미용기기 산업은 일반적인 경기 변동의 영향을 일부 받지만, 미용 및 자기관리 수요 확대, 인구 고령화, 가치소비 트렌드 등의 영향으로 비교적 안정적인 성장세를 유지하는 특징이 있습니다. 채혈기 시장은 당뇨병 환자 증가와 체외진단 수요 확대에 따라 경기 변동에 대한 민감도가 상대적으로 낮은 산업으로 평가됩니다.
(4) 경쟁요소
미용기기 산업은 기술력, 제품 안전성, 브랜드 인지도, 유통망 확보 등이 주요 경쟁요소로 작용하며, 특히 레이저 기술 및 소형화 기술이 경쟁력 확보의 중요한 요소로 평가됩니다. 채혈기 시장의 경우 통증 감소, 사용 편의성, 안전성, 가격 경쟁력 등이 주요 경쟁요소로 작용하고 있으며, 의료기기 인허가 및 임상 데이터 확보 또한 시장 경쟁력 확보에 중요한 요소입니다.
(5) 자금조달상의 특성
미용 및 의료기기 산업은 연구개발 및 제품 인허가 과정에 상당한 비용이 소요되는 산업으로, 기업들은 자체 자금, 금융기관 차입, 자본시장 등을 통해 연구개발 및 생산설비 투자를 위한 자금을 조달하고 있습니다.
(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
레이저 피부미용 및 의료기기와 채혈기 제품은 국내 「의료기기법」 등 관련 법령에 따라 식품의약품안전처의 인허가 및 품질관리 규정을 적용받습니다. 또한 해외 시장 진출을 위해서는 CE, FDA 등 각 국가별 의료기기 인증 및 규제를 준수하여야 합니다.
(7) 기타
미용 및 의료기기 산업은 기술 발전, 소비 트렌드 변화, 글로벌 유통 환경 등에 따라 빠르게 변화하는 산업으로, 글로벌 시장 확대 및 의료·뷰티 융합 트렌드에 따라 향후 지속적인 성장이 예상됩니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업의 부문
(가) 영업개황당사는 레이저 기술을 기반으로 한 피부 미용기기 및 의료기기와 레이저 채혈기의 개발·제조·판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
최근 미용 및 헬스케어 산업은 인구 고령화, 비침습 시술 선호 확대, 홈뷰티 시장 성장 등의 영향으로 지속적인 성장이 이루어지고 있으며, 이에 따라 당사는 레이저 기반 피부미용기기와 의료기기 제품군을 중심으로 국내외 시장 확대를 추진하고 있습니다.
레이저 피부미용기기 분야에서는 퓨라셀(Puraxel), 퓨라셀 MX, 퓨라셀 ME 등을 개발·판매하고 있으며, 피부질환 치료기 케어빔(Careveam) 및 반려동물용 피부질환 치료기 레이벳(Ray-vet) 등을 생산·판매하고 있습니다. 또한 글로벌 유통회사를 대상으로 ODM 방식의 미용기기 개발 및 공급도 진행하고 있습니다.
레이저 채혈기 분야에서는 레이저를 이용한 최소침습 채혈기인 전문가용 핸디레이-프로(HandyRay-Pro)와 개인용 핸디레이 라이트(HandyRay-Lite) 등을 제조·판매하고 있으며, 국내외 의료기기 인허가와 보건신기술(NET) 인증 등을 통해 제품 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한, 레이저 채혈기반 혈당측정 의료기기 핸디레이 글루(HandyRay-Glu)에 대하여 식품의약품안전처 의료기기 인허가 절차를 진행하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| 사업부문 | 매출유형 | 주요품목 | 사용용도 |
|---|---|---|---|
| 레이저 및 기타 피부미용/의료기기 | 제품 | 퓨라셀 케어빔 등 | 레이저 피부 미용기기 기타 피부질환 치료 의료기기 |
| 레이저 채혈기 | 제품 | 핸디레이 등 | 레이저 채혈기 |
| 기타 | 상품 및 기타 | AS매출 등 | 상품매출 AS매출 등 기타매출 |
(2) 시장점유율
레이저 채혈기 및 홈뷰티 레이저 미용기기는 당사가 가지고 있는 특허 기술로, 동 업종에 대한 공개된 수치 또는 통계수치의 조사가 현실적으로 곤란하여 객관성 있는 자료를 제시하기가 어렵습니다.
(3) 시장의 특성
레이저 피부미용기기 시장은 에스테틱 및 홈케어 수요 확대와 함께 비침습 시술 선호증가에 따라 성장하고 있으며, 에스테틱, 병·의원, 개인 소비자를 중심으로 다양한 수요가 형성되어 있습니다.
레이저 채혈기 시장은 당뇨병 등 만성질환 증가에 따라 혈당측정기 시장과 함께 성장하고 있으며, 통증 감소 및 감염 위험을 낮춘 채혈 기술에 대한 관심이 증가하고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 사업 영역 확대를 위하여 인체조직 기반 재생의료 및 바이오 소재 분야로의 신규 사업 진출을 추진하고 있습니다. 이에 따라 인체조직 관련 사업 수행을 위한 정관상 사업목적 추가 등을 추진하고 있으며, 관련 사업 추진을 위해 인체조직은행 설립 및 인허가 절차를 진행하고 있습니다.
동종 ECM은 인체 조직 유래 세포외기질을 활용한 재생의료 소재로, 피부 재생 및 조직 재건 등 다양한 의료 및 에스테틱 분야에서 활용 가능성이 있는 기술로 평가되고 있습니다. 당사는 기존 레이저 의료기기 기술과 재생의료 소재 기술을 결합한 피부 치료 및 재생 분야의 통합 솔루션을 통해 의료·에스테틱 시장에서의 사업 경쟁력을 강화해 나갈 계획입니다.
다만, 작성기준일 현재 해당 사업은 초기 준비 단계로 구체적인 사업화 일정이나 매출 규모 등은 확정되지 않았습니다.
(5) 조직도
라메디텍조직도_241231.jpg (주)라메디텍 조직도
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
당사의 2025년 매출액은 71.8억으로 전기 매출액 65.7억원 대비 9.2% 증가하였습니다. 매출 증대의 주요 요인은 레이저 미용기기 ‘퓨라셀(Puraxel) 시리즈’의 성장입니다. 전문가용 레이저 미용기기 퓨라셀 MX(Puraxel-MX)와 개인용 레이저 미용기기 퓨라셀 미(Puraxel-ME)를 중심으로 B2B 및 B2C 판매 채널에서 모두 외형 성장을 달성하였습니다. 이는 2024년부터 지속해 온 B2C 마케팅 강화와 전문가 시장을 대상으로 한 국내외 영업 활동 확대의 효과가 반영된 결과입니다.
한편, 영업손실은 전년 96억 원에서 118억 원으로 증가하였습니다. 이는 △B2C 판매 확대 및 유통망 확장을 위한 광고·선전비 증가 △영업 및 마케팅 비용 확대 등이 주요 원인입니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서추후 감사과정에서 변경이 있을 수 있습니다.※ 최종 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표 및 상세한주석사항은 2025년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 14 기 2025.12.31 현재 |
| 제 13 기 2024.12.31 현재 |
| (단위 :원 ) |
| 과 목 | 제 14 기 | 제 13 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 16,897,760,386 | 15,486,825,069 |
| 현금및현금성자산 | 5,254,181,429 | 7,659,243,908 |
| 단기금융상품 | 3,300,000,000 | 3,500,000,000 |
| 파생상품자산 | 785,290,156 | - |
| 매출채권및기타채권 | 1,185,972,140 | 1,039,489,986 |
| 기타유동자산 | 1,798,845,426 | 610,790,299 |
| 당기법인세자산 | 25,862,710 | 30,667,940 |
| 재고자산 | 4,547,608,525 | 2,646,632,936 |
| 비유동자산 | 8,302,029,473 | 6,859,064,905 |
| 장기금융상품 | - | 300,000,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 299,766,997 | - |
| 유형자산 | 7,343,964,182 | 5,665,608,159 |
| 사용권자산 | 161,881,652 | 421,134,742 |
| 무형자산 | 388,247,988 | 346,893,801 |
| 기타비유동채권 | 108,168,654 | 125,428,203 |
| 자산총계 | 25,199,789,859 | 22,345,889,974 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 10,229,681,770 | 1,282,738,091 |
| 매입채무및기타채무 | 1,216,618,284 | 785,789,123 |
| 유동성리스부채 | 54,050,983 | 170,396,761 |
| 유동성장기부채 | 160,000,000 | 160,000,000 |
| 유동성전환사채 | 2,607,220,205 | - |
| 유동성파생상품부채 | 5,980,066,307 | - |
| 기타유동부채 | 117,269,819 | 119,621,183 |
| 충당부채 | 94,456,172 | 46,931,024 |
| 비유동부채 | 6,550,063,542 | 1,909,047,616 |
| 비유동리스부채 | 83,131,288 | 241,654,416 |
| 충당부채 | 31,870,577 | 26,838,218 |
| 차입금 | 4,400,000,000 | 360,000,000 |
| 기타비유동부채 | 113,566,453 | 113,566,453 |
| 확정급여부채 | 1,861,337,754 | 1,136,995,659 |
| 장기종업원급여부채 | 60,157,470 | 29,992,870 |
| 부채총계 | 16,779,745,312 | 3,191,785,707 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 4,401,482,500 | 4,325,367,500 |
| 자본잉여금 | 50,320,043,828 | 49,597,174,004 |
| 기타자본항목 | 632,398,567 | 877,239,237 |
| 결손금 | (46,933,880,348) | (35,645,676,474) |
| 자본총계 | 8,420,044,547 | 19,154,104,267 |
| 부채와자본총계 | 25,199,789,859 | 22,345,889,974 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 14 기 (2025.01.01 부터 2025.12.31 까지) |
| 제 13 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지) |
| (단위 :원 ) |
| 과 목 | 제 14 기 | 제 13 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 7,187,488,048 | 6,576,887,158 |
| 매출원가 | 4,039,874,875 | 4,219,780,248 |
| 매출총이익 | 3,147,613,173 | 2,357,106,910 |
| 판매관리비 | 14,991,225,717 | 12,018,826,369 |
| 영업이익(손실) | (11,843,612,544) | (9,661,719,459) |
| 기타수익 | 45,411,059 | 19,730,112 |
| 기타비용 | 37,403,353 | 16,502,328 |
| 금융수익 | 1,012,048,306 | 241,455,608 |
| 금융원가 | 543,660,771 | 66,752,261 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (11,367,217,303) | (9,483,788,328) |
| 법인세비용 | - | - |
| 당기순이익(손실) | (11,367,217,303) | (9,483,788,328) |
| 기타포괄손익 | 79,013,429 | (416,671,080) |
| 당기손익으로 재분류 되지 않은 항목 | 79,013,429 | (416,671,080) |
| 순확정급여부채의 재측정 요소 | 79,013,429 | (416,671,080) |
| 총포괄이익(손실) | (11,288,203,874) | (9,900,459,408) |
| 주당순손익 | ||
| 기본주당순손익 | (1,299) | (1,177) |
| 희석주당순손익 | (1,299) | (1,177) |
- 결손금처리계산서(안)
<결손금처리계산서>
| 제 14 기 (2025.01.01 부터 2025.12.31 까지) |
| 제 13 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지) |
| (단위 :원 ) |
| 과 목 | 제 14 기 | 제 13 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분결손금 | 46,933,880,348 | 35,645,676,474 |
| 1. 전기이월미처분결손금 | 35,645,676,474 | 25,745,217,066 |
| 2. 당기순손실 | 11,367,217,303 | 9,483,788,328 |
| 3. 기타포괄손익-순확정급여부채의 재측정 요소 | (79,013,429) | 416,671,080 |
| Ⅱ. 결손금처리액 | - | - |
| Ⅲ. 차기이월미처리결손금 | 46,933,880,348 | 35,645,676,474 |
※ 주석사항은 주주총회 1주전 전자공시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
"해당사항 없음"
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 | 변경후 | 비고 |
| 제2조 목적 <신설> |
제2조 목적 20. 인체조직의 수출입업 21. 인체조직의 제조, 가공, 보관, 유통 및 분배업 22. 인체조직 관련 제품의 연구개발 및 판매업 23. 위 각호에 관련된 수출입업 24. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업의 목적 추가 및 이에 따 른 번호 수정 |
| 제23조(소집지) <신설> |
제23조(소집지와 개최방식) ②회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다. |
전자주주총회 및 대리권 증명과 관련된 상법 제364조 제2항 신설 내용을 반영 |
| 제29조(의결권의 대리행사) ②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. |
제29조(의결권의 대리행사) ②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다. |
상법 제368조 개정사항 반영 |
| 제32조(이사의 수) ①이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의4분의1 이상으로 한다. ②사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다. |
제32조(이사의 수) ①이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러지 아니하다. ②독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다. |
사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 제382조의3 제1항 개정내용을 반영 |
| 제36조(이사의 의무) ①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. <신설> |
제36조(이사의 의무) ①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사와주주 를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. |
이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 제2항 신설 내용을 반영 |
| 제37조의2(이사의 책임감경) <신설> |
제37조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. |
이사의 책임 감경 신설 |
| 제47조(감사의 직무 등) ④감사에 대해서는 제36조 제3항의 규정을 준용한다. |
제47조(감사의 직무 등) ④감사에 대해서는 제36조 제4항 의 규정을 준용한다. |
조항번호 변경 |
| 부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2025년 3월 28일부터 시행한다. |
부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일 부터 시행한다. |
시행일 변경 |
| 제4조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제23조, 제29조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제5조(독립이사에 관한 적용례) ① 제32조, 제37조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 제27조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 이사회 내 독립이사의 수는<법률 제20991호, 2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 갖추어야 한다. |
부칙 신설 |
※ 기타 참고사항
- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 송영훈 | 1968.07 | 사외이사 | 부 | 타인 | 이사회 |
| 모지훈 | 1970.11 | 사외이사 | 부 | 타인 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 송영훈 | 법무법인(유)광장 고문 | 20071993-20232023-현재 | - 고려대학교 일반대학원 법학과 석사- 한국거래소 전문위원- 법무법인(유) 광장 고문(Lee&Ko) | 3년간 사외이사로 재임 |
| 모지훈 | 단국대학교병원 이비인후과 교수 | 20052020-현재2015-현재 | - 서울대학교 대학원 이비인후과 박사 - 단국대병원 이비인후과 교수/과장 - 레이저중개임상시험센터 부소장 |
3년간 사외이사로 재임 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 송영훈 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
| 모지훈 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
송영훈 사외이사 후보자
본 후보자는 사외이사로서 상법 및 관련 법령에서 요구하는 충실의무와 선관주의 의무를 성실히 이행하고, 회사의 이사회 및 각종 의사결정 과정에 적극 참여하여 회사의 경영이 투명하고 합리적으로 이루어질 수 있도록 노력할 계획입니다. 특히 한국거래소 근무 경험을 통해 축적한 자본시장 및 기업공시 분야의 전문성을 바탕으로 회사의 공시, 자본시장 대응 및 지배구조 관련 주요 사항에 대해 객관적이고 독립적인 의견을 제시함으로써 이사회가 균형 잡힌 의사결정을 할 수 있도록 기여하고자 합니다. 또한 회사의 지속적인 성장과 주주가치 제고를 위해 주요 투자, 재무 및 경영 관련 의사결정 과정에서 전문적인 자문과 견제 역할을 충실히 수행하고, 회사의 건전한 지배구조 확립과 기업가치 제고에 기여할 계획입니다.
모지훈 사외이사 후보자
본 후보자는 사외이사로서 상법 및 관련 법령에서 요구하는 충실의무와 선관주의 의무를성실히 이행하고, 회사의 이사회 활동에 적극 참여하여 경영진의 의사결정 과정에 대해 독립적인 시각에서 의견을 제시할 계획입니다. 특히 의료기기 임상 및 레이저 의료기기 분야에서의 전문성과 경험을 바탕으로 회사의 연구개발, 임상시험 및 인허가 관련 사항에 대해 전문적인 자문을 제공하고, 기술 경쟁력 강화와 사업 성장에 기여하고자 합니다. 또한 회사의 의료기기 사업과 관련된 임상 및 학술 네트워크를 바탕으로 회사의 제품 경쟁력 강화와 시장 확대에 도움이 되는 의견을 제시하며, 주요 경영 의사결정 과정에서 객관적이고 합리적인 견제 및 자문 역할을 충실히 수행함으로써 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 계획입니다.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
송영훈 사외이사는 한국거래소 근무 경력을 통해 자본시장 및 기업공시 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있으며, 현재 법무법인 광장의 고문으로 재직하며 자본시장 관련 업무에 대한 전문성을 갖추고 있습니다. 재직 기간 동안 사외이사로서 회사의 주요 경영사항에 대해 객관적이고 독립적인 의견을 제시하며 견제 및 감시 역할을 충실히 수행해 왔습니다. 금번 임기 만료에 따라 향후에도 자본시장 전문성을 바탕으로 회사의 건전한 지배구조 확립과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 재선임하고자 합니다.
모지훈 사외이사는 단국대학교 이비인후과 교수이자 레이저중개임상시험센터 부소장으로 재직하며 레이저 기반 의료기기 임상 분야에서 풍부한 전문성과 경험을 보유하고 있습니다. 당사는 레이저 의료기기의 식약처 인허가를 위한 임상시험을 해당 센터에서 진행하는 과정에서 관계를 형성하였으며 이후 당사의 레이저 기반 의료기기 및 미용기기 관련 다양한 임상을 수행해 왔습니다. 재직 기간 동안 사외이사로서 회사의 사업 및 주요 경영사항에 대해 전문적인 의견을 제시하며 역할을 충실히 수행해 왔습니다. 금번 임기 만료에 따라 향후에도 의료기기 임상 분야에 대한 전문성을 바탕으로 회사의 사업 운영 및 경영 의사결정 과정에서 전문적인 자문과 견제 역할을 지속적으로 수행할 것으로 판단되어 사외이사로 재선임하고자 합니다. 또한 동인은 사외이사 결격사유에 해당하지 않으며 당사의 대표이사 및 임직원과 이해관계가 없습니다.
확인서 확인서_송영훈.jpg 확인서_사외이사_송영훈
확인서_사외이사 모지훈_1.jpg 확인서_사외이사 모지훈
※ 기타 참고사항
- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 박형욱 | 1973.07.17 | 타인 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 박형욱 | 공인회계사, 세무사 |
1999 2000-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2018 2018-현재 |
- 성균관대학교 회계학과 졸업 - 삼일회계법인 Manager - 국민건강보험공단 재정관리실 4급직 - 미래에셋생명 경영컨설팅부 Senior Manager - 삼경회계법인 이사 - 이정회계법인 Partner, 상무이사 |
3년간 감사로 재임 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박형욱 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
박형욱 감사는 공인회계사로서 삼일회계법인 근무 경력을 포함하여 약 20년간 회계 및 감사 관련 업무 경험을 보유하고 있으며 현재 이정회계법인의 파트너 회계사로 재직하고 있습니다. 재직 기간 동안 감사로서 회사의 재무 및 회계 관련 사항에 대해 독립적인 입장에서 점검하고 내부통제 관련 의견을 제시하는 등 역할을 충실히 수행해 왔습니다. 금번 임기 만료에 따라 향후에도 회계 및 감사 분야의 전문성을 바탕으로 회사의 재무 건전성과 내부통제 강화에 기여할 것으로 판단되어 감사로 재선임하고자 합니다.
확인서 확인서_감사 박형욱_1.jpg 확인서_감사 박형욱
※ 기타 참고사항
- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7(4)명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500,000 천원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7(4)명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 679,992 천원 |
| 최고한도액 | 2,000,000 천원 |
주) 상기 보수총액에는 주식매수선택권 행사에 따른 행사이익은 포함되어있지 않습니다.
※ 기타 참고사항
- 이사보수한도는 전기 대비 하향조정 되었음.
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 50,000 천원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 12,000 천원 |
| 최고한도액 | 50,000 천원 |
※ 기타 참고사항
- 감사보수한도는 전기와 동일함.
□ 기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목
- 제7호 의안 : 주식매수선택권 행사기간 연장의 건
나. 의안의 요지
주주총회에서 부여한 주식매수선택권의 행사기간을 연장하는 것을 승인받고자 함다. 세부내역- 주식매수선택권 행사가능기간 연장대상
| 결의방법 | 부여일자 | 직책 | 부여받은자 | 잔여주식수 | 변경 후 행사기간 |
| 제7기정기주주총회 | 2019-03-29 | 등기임원 | 장창욱 | 118,000 | 21.03.29-29.03.28 |
| 제11기정기주주총회 | 2023-03-31 | 사외이사 | 송영훈 | 32,500 | 25.03.31-32.03.30 |
| 미등기임원 | 이승용 | 40,000 | 26.03.31-33.03.30 | ||
| 미등기임원 | 백광열 | 4,000 | |||
| 직원 | 조OO 외 5명 | 17,000 | |||
| 합계 | 211,500 | - |
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2026년 03월 18일1주전 전자문서 발송
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
1. 상법 시행령 제31조제4항4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전(2026년 03월 18일)까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 제출 및 당사 홈페이지(http://www.lameditech.com)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.2. 향후 이 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다
※ 참고사항
▶ 주총 집중일 주총 개최 여부 당사는 코스닥협회에서 주관하는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 참여하여 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하지 아니합니다.
1. 주주총회 개최일 : 2026년 3월 26일2. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2026년 3월 10일(화) 홈페이지 : www.lameditech.com▶ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서추후 감사과정에서 변경이 있을 수 있습니다.▶ 최종 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표 및 상세한주석사항은 2026년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.□ 의결권 행사에 관한 사항주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증- 대리행사 : 1. 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 2. 주주의 인감증명서 또는 주주의 신분증 사본 3. 대리인의 신분증※신분증 미 지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
※당사 홈페이지 참고하시어 주주총회 참석장 또는 위임장 양식을 출력 및 작성 후 지참하여 참석바랍니다.※주주총회 참석장 없을 시 당일 주주총회장에서 주주명부로 확인하여 입장가능합니다.※주차권을 제공하지 않습니다.