LAMEDITECH Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

라메디텍/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	9시
2. 장소		서울특별시 금천구 디지털로10길9 G밸리 기업시민청 창조홀(현대시티아울렛 가산점 6층)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회 보고 사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 - 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. - 제14기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제14기(2025.01.01.-2025.12.31.) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건	-
2	제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	- 사업목적 추가 및 상법 개정사항 반영을 위한 조항 추가
3	제3호 의안: 이사 재선임의 건	-
3-1	- 제3-1호 의안:사외이사 재선임의 건 (후보자 송영훈)	-
3-2	- 제3-2호 의안:사외이사 재선임의 건 (후보자 모지훈)	-
4	제4호 의안: 감사 재선임의 건(후보자 박형욱)	-
5	제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	-
6	제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	-
7	제7호 의안: 주식매수선택권 행사가능기간 연장의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송영훈	1968-07	3년	재선임	- 한국거래소 전문위원 - (현)법무법인(유) 광장 고문(Lee&Ko)	법무법인(유)광장 고문
모지훈	1970-11	3년	재선임	- (현)단국대학교병원 이비인후과 교수/과장	단국대학교병원 이비인후과 교수

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박형욱	1973-07	3년	재선임	비상근	(현)이정회계법인 Partner, 상무이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조 목적 20. 인체조직의 수출입업 21. 인체조직의 제조, 가공, 보관, 유통 및 분배업 22. 인체조직 관련 제품의 연구개발 및 판매업 23. 위 각호에 관련된 수출입업 24. 위 각호에 관련된 부대사업 일체		사업의 목적 추가 및 이에 따 른 번호 수정
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-