LabGenomics. Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 27, 2026

랩지노믹스/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, 코리아바이오파크B동 지하1층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제24기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 제2-2호 의안 : 개정 상법 반영의 건 제3호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 이종훈 기타비상무이사 선임의 건 제4-2호 의안 : 김유찬 사외이사 선임의 건 제4-3호 의안 : 한동희 사내이사 선임의 건 제5호 의안 : 감사 문미선 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6-1호 의안 : 사내이사 보수한도 승인의 건 제6-2호 의안 : 독립이사 보수한도 승인의 건 제6-3호 의안 : 기타비상무이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 일정, 장소, 의안 등은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시 공시 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종훈	1984-10	3	신규선임	현) 루하프라이빗에쿼티 대표이사 전) ㈜보령바이오파마 사외이사 전) ㈜피플바이오 사외이사 전) ㈜브릿지바이오테라퓨틱스 사외이사 전) SV인베스트먼트 투자심사역
한동희	1988-12	3	신규선임	현) 랩지노믹스 USA 법인장 전) 삼성바이오에피스 사업개발 실무총괄 전) SJL파트너스 투자총괄 전) 딜로이트 안진회계법인

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김유찬	1967-06	3	재선임	현) ㈜에이엠피케이 부사장 현) 연세대학교 생화학과 겸임교수 전) 성균관대학교 식품생명공학과 겸임교수 전) ㈜벡톤 디킨슨 코리아 바이오사업부 상무	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문미선	1984-12	3	신규선임	상근	현) 한울회계법인 파트너 전) 엠에스가치평가 대표이사 전) 딜로이트 안진회계법인

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	부동산의 임대 및 관리업과 이에 부수하는 일체의 사업		자산 효율화 및 중장기적 수익원 창출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-