LabGenomics. Co., Ltd. — AGM Information 2020

Feb 26, 2020

랩지노믹스/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 코리아 바이오파크 B동 지하 1층 세미나실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  -영업보고  -감사보고  -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2019년1월1일~2019년12월31일)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건  -제2-1호 의안 : 사내이사 진승현 선임의 건                  (재선임)  -제2-2호 의안 : 사내이사 원용식 선임의 건                  (재선임)  -제2-3호 의안 : 사외이사 안성용 선임의 건                        (재선임) 제3호 의안 : 감사선임의 건  -제3-1호 의안 : 감사 한상영 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진승현	1968-02	3	재선임	- 홍익대 졸업 - 메디포스트 의학연구소 - 現 랩지노믹스 대표이사
원용식	1973-02	3	재선임	- 고려대 졸업 - 現 랩지노믹스 경영관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안성용	1969-03	3	재선임	- 변호사, 공인회계사 - 現 법무법인 광안   대표변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한상형	1972-07	3	재선임	비상근	- 서울대 졸업 - 안진회계법인 공인회계사 - 現 회계법인 오현 공인회계사