LabGenomics. Co., Ltd. — AGM Information 2019

Feb 26, 2019

랩지노믹스/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, 코리아바이오파크 B동 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임내역 보고 나. 결의사항 제1호 의안: 제17기 재무제표 승인의 건 (재무상태표,손익계산서,잉여금처분계산서(안)등) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
2.핵산분석 자동차기기의 제조, 판매	2.핵산분석자동화기기의 제조, 판매	기재상 오류 정정
사업목적 삭제	-		-