KYUNGIN ELECTRONICS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 19, 2025

경인전자/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-20
3. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털2로 184 벽산/경인디지털밸리2차 B2 세미나실
4. 의안 주요내용		가: 감사의 감사보고 나: 영업보고 다: 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항］ 제 1호 의안 :제52기(2024.1.1.-2024.12.31)재무제표 이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당예정내역 - 1주당 예정배당금 : 350원(액면가7%) - 시가배당율 : 1.7% 제 2호 의안 :이사 선임의 건 - 사내이사(김성은), 사외이사(김진백) 제 3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성은	1974-11	3	재선임	고려대학교 법학학사 Georgetown대학교 경영학석사(MBA) 전) 현대자동차(주) 근무 전) 케이아이디디벨롭먼트(주) 대표이사 현) 경인전자㈜ 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진백	1974-11	3	재선임	연세대 금속공학과 변리사(41기) 전) 특허법인 화우 전) Toyota technical development corp. 전) Fujitsu Ltd. 현) Kim & Chang법률사무소	-