KYUNGIN ELECTRONICS CO.,LTD — AGM Information 2026

Feb 12, 2026

경인전자/주주총회소집결의/(2026.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-20
3. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털2로 184 (벽산/경인디지털밸리2차)B2 세미나실
4. 의안 주요내용		가: 감사의 감사보고 나: 영업보고 다: 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항］ 제 1호 의안 :제53기(2025.1.1.-2025.12.31)재무제표 이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당예정내역 -1주당 예정배당금 : 500원(액면가10%) -시가배당율 : 2.4% 제 2호 의안 :정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 :이사선임의 건 제 4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한영운	1974-08	3	신규선임	서울대학교 경제학부 학사 前) 스마일게이트스토브 대표이사 前) 카카오 커머스사업부 前) NHN 한게임