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Mar 8, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 주식회사 경방 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021 년 03 월 08 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 경방&cr주 소: 서울특별시 영등포구 영중로15&cr전화번호: 02-2638-6000
작 성 자:	성 명: 양경호&cr부서 및 직위: 인사총무팀, 부장&cr전화번호: 02-2638-6000
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 경방본인2021년 03월 08일2021년 03월 25일2021년 03월 11일미위탁 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 경방보통주1,400,0005.11본인자사주

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김담최대주주보통주5,752,84020.98최대주주-차현영특수관계인보통주404,7801.48특수관계인-김준특수관계인보통주3,685,57013.44특수관계인-임진희특수관계인보통주14,0600.05특수관계인-김지영특수관계인보통주297,5001.09특수관계인-김봉애특수관계인보통주93,6880.34특수관계인-김명애특수관계인보통주141,3300.52특수관계인-이승호특수관계인보통주1,375,9135.02특수관계인-경방육영회특수관계인보통주1,311,4204.78특수관계인-(주)이매진특수관계인보통주1,197,4524.37특수관계인-(주)두레마을특수관계인보통주46,5800.17특수관계인-(주)경방어패럴특수관계인보통주727,9032.66특수관계인-(주)브이뱅크컨설팅특수관계인보통주150,5790.55특수관계인-(주)빌링앤네트워크솔루션즈특수관계인보통주185,3690.68특수관계인-(주)케이블앤텔레콤특수관계인보통주46,6870.17특수관계인-(주)프로비던스특수관계인보통주10,4000.04특수관계인-경우회특수관계인보통주512,5001.87특수관계인-(재)경방사내근로복지기금특수관계인보통주21,3000.08특수관계인-이유진특수관계인보통주100,0000.36특수관계인-이성혁특수관계인보통주9,9000.04특수관계인-이서현특수관계인보통주39,5000.14특수관계인-이재경특수관계인보통주22,9100.08특수관계인-이주연특수관계인보통주38,6800.14특수관계인-설안원특수관계인보통주3,5000.01특수관계인-(주)단암시스템즈특수관계인보통주26,8000.10특수관계인-에나에스테이트(주)특수관계인보통주59,5000.22특수관계인-16,276,66159.37-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박성종해당사항 없음0직원--이선준해당사항 없음0직원--

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 03월 08일2021년 03월 11일2021년 03월 25일2021년 03월 25일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

※ 권유 종료일은 2021년 03월 25일, 제136기 정기 주주총회 개시 전까지임.&cr

나. 피권유자의 범위 제136기 정기 주주총회를 위한 주주명부 기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에&cr 기재되어 있는 보통주 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 초과의 주식을 소유한 주주에 대하여 주주총회 소집 통지와 함께 송부됩니다.

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

경방http://www.kyungbang.co.kr/-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ※ 위임장 접수처&cr - 주소: 서울특별시 영등포구 영중로15, (주)경방 인사총무팀 앞&cr - 전화번호: 02-2638-6000&cr - 우편 접수 여부: 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 03월 25일, 오전 10시서울특별시 영등포구 영중로15, (주)경방 교육실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ■ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항&cr&cr - 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 코로나 바이러스 감염 예방을 위해 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며, 진행요원의 안내에 적극 협조 부탁드립니다.&cr&cr - 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 발열 검사를 실시할 예정이며, 감염 의심환자는 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.&cr&cr - 주주총회장 내 음식(다과 등) 섭취는 통제되며, 주주총회 이후 식사 등 사적모임은 자제 부탁드립니다.&cr&cr - 불가피한 상황 발생시, 코로나바이러스 확산 대응을 위해 주주총회장 장소 변경이 필요할 수 있으며, 이 경우 지체없이 공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
김종학	1966.07.11	사내이사	-	-	이사회
정지석	1971.07.15	사외이사	-	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김종학	(주)경방 전무이사	2011. 02	경방 관리본부장 및 재경팀장	없음
2012. 04	경방 관리본부장 및 경영기획팀장
2013. 03	경방 관리본부장 및 인사총무팀장
정지석	삼양홀딩스&crHRC장	2013. 01	삼양사 식품BU 식품 마케팅팀장	없음
2014. 01	상양사 식품BU 식품기획팀장
2017. 12	삼양사 마케팅 총괄
2018. 12	삼양홀딩스 HRC장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 : 정지석>&cr1. 직무수행 계획 개요

본인은 주식회사 경방의 사외이사로서 선임되는 경우 제반 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정을 준수하고, 직무수행계획서에 따라 아래와 같이 직무를 충실히 수행하겠습니다.

2. 사외이사로서의 직무수행 계획

본인은 상장회사 마케팅팀, 기획팀 및 HRC장으로 활동한 경험과 전문성을 살려 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 하는 한편, 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다.&cr그리고 이를 통해 회사의 발전과 기업가치를 증진시키고 고용창출과 사회 발전에 기여할 수 있도록 하겠습니다.&cr

3. 기본윤리 준수

본인은 사외이사로서의 기본윤리와 회사의 관련 규정을 준수하겠습니다.&cr

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

&cr<사내이사 후보자 : 김종학>&cr 김종학 후보자는 2016년부터 주식회사 경방 전무이사를 역임하며 탁월한 관리능력으로 회사의 경쟁력 강화하였습니다. 특히, 대내외 어려운 경제환경속에서도 회사의 생존은 물론 더 나아가 지속가능한 발전의 기반을 마련한 경험과 전문성은 추후에도 당사의 발전에 크게 기여할 것으로 판단하여 추천하였습니다. &cr&cr<사외이사 후보자 : 정지석>&cr 과거 삼양사의 마케팅을 총괄하고 현재 삼양홀딩스의 HRC장을 역임하고 있는 정지석 후보자는 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있어 다양한 분야에서 전문적인 의견을 제시해 줄 것으로 기대하고 있습니다. 이사회는 이를 바탕으로 좀 더 전문화된 시스템을 구축하여 주주와 회사 모두의 발전에 기여하고자 하는 장기적인 목표를 가지고 후보자를 추천하였습니다.&cr

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 김종학 사내이사 확인서.jpg 김종학 사내이사 확인서 정지석 사외이사 확인서.jpg 정지석 사외이사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )명
보수총액 또는 최고한도액	10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )명
실제 지급된 보수총액	약 4억9천5백만원
최고한도액	10억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	2억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	약 8천8백만원
최고한도액	2억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음