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Mar 11, 2026

경방/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울시 영등포구 영중로15, 본사 교육실
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주총회 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 별도 및 연결재무제표 보고, 현금배당보고, 외부감사인 선임 보고 - 외부감사인 선임내역: 삼정회계법인 선임(변경 전: 한영회계법인)
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	정관 일부 변경의 건	제14조 주주총회 관련 조문 정비 제15조 전자주주총회 관련 조항 배제 제20조 사외이사 명칭 변경 및 구성요건 상향 제22조 사외이사 명칭 변경 부칙 개정 상법에 따른 정관 적용 시기에 관한 경과규정 마련
제2호 의안	이사 선임의 건	제2-1호 사내이사 김 준 선임의 건 제2-2호 사내이사 김 담 선임의 건
제3호 의안	이사보수한도 승인의 건	이사보수한도 20억원
제4호 의안	감사보수한도 승인의 건	감사보수한도 2억원

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김 준	1963-09	2	재선임	現 (주)경방 대표이사
김 담	1965-04	2	재선임	現 (주)경방 대표이사