KYUNG NAM PHARM.CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

경남제약/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-24
3. 정정사유	부의안건 추가(변경)에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제28기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(액면 병합 100원→500원) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	서식변경으로 기재 삭제
3. 의결권행사기준일	-	2025-12-31
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 - 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 구체적인 전자투표의 방법 및 절차는 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다
주주총회 안건 세부내역	-	제1호 의안 : 제28기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(액면가100원→500원) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김성곤 선임의 건(재선임) - 제3-2호 의안 : 사내이사 신민규 선임의 건(재선임) - 제3-3호 의안 : 사내이사 남궁정 선임의 건(재선임) - 제3-4호 의안 : 사내이사 강승훈 선임의 건(신규선임) - 제3-5호 의안 : 사외이사 서진영 선임의 건(신규선임) - 제3-6호 의안 : 사외이사 김미진 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 추성운 선임의 건(재선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
이사선임 세부내역	-	사내이사 김성곤 사내이사 신민규 사내이사 남궁정 사내이사 강승훈
사외이사선임 세부내역	-	사외이사 서진영 사외이사 김미진
감사선임 세부내역	-	감사 추성운

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 09:30
2. 장소		서울특별시 용산구 소월로 375, 남산예술원
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 - 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 구체적인 전자투표의 방법 및 절차는 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-24 주식병합결정 2026-02-24 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제28기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
제2호의안	정관 일부 변경의 건(액면가 변경 100원→500원)	액면병합 및 상법 개정사항 반영
제3호의안	이사 선임의 건	-
제3-1호의안	사내이사 김성곤 선임의 건(재선임)	-
제3-2호의안	사내이사 신민규 선임의 건(재선임)	-
제3-3호의안	사내이사 남궁정 선임의 건(재선임)	-
제3-4호의안	사내이사 강승훈 선임의 건(신규선임)	-
제3-5호의안	사외이사 서진영 선임의 건(신규선임)	-
제3-6호의안	사외이사 김미진 선임의 건(신규선임)	-
제4호의안	감사 추성운 선임의 건(재선임)	-
제5호의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제6호의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성곤	1971-12	3	재선임	前) ㈜엔케이물산 대표이사 現) ㈜인콘 사내이사 現) 휴마시스㈜ 대표이사 現) 경남제약㈜ 대표이사
신민규	1991-12	3	재선임	前) PUSH&PULL 대표 現) ㈜판타지오 사내이사 現) ㈜네오임플란트 사내이사 現) 휴마시스㈜ 사내이사 現) 경남제약㈜ 사내이사 現) ㈜아센디오 대표이사
남궁정	1990-02	3	재선임	現) ㈜브알라 이사 現) ㈜미래아이앤지 이사 現) ㈜판타지오 사내이사 現) 경남제약㈜ 사내이사
강승훈	1972-10	3	신규선임	前) ㈜미래아이앤지 이사 現) ㈜판타지오 감사 現) ㈜미래아이앤지 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서진영	1972-02	3	신규선임	前) 서울대학교 기초교육원 강의교수 前) 미국 University of North Carolina (아시아 태평양 연구소) 연구위원 前) 미국 Duke University(Middle East & Asian Studies) 강의교수 現) 한국체육대학교 강사 現) 우석대학교 교수	-
김미진	1990-02	3	신규선임	前) ㈜위베네베네 前) ㈜세라젬C&S 前) ㈜인천공항운영서비스 前) ㈜Lovetravel	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
추성운	1970-03	3	재선임	상근	現) 그레이스힐 공동대표 現) 경남제약㈜ 감사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		07-01
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-