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KYUNG NAM PHARM.CO.,LTD. Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 24, 2026

Proxy Solicitation & Information Statement

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경남제약/주주총회소집결의/(2026.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 09:30
2. 장소		서울특별시 용산구 소월로 375, 남산예술원
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제28기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (액면 병합 100원→500원) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정