KYUNG NAM PHARM.CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jan 29, 2019

경남제약/주주총회소집결의/(2019.01.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-07
시간	오전10시
2. 장소		경상남도 의령군 의령읍 구룡로4남길79 경남제약㈜ 본사 회의실
3. 의안 주요내용		제1호의 의안 :정관 일부 변경의 건(세부안건 추후 확정) 제2호의 의안 :이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사2명)   제2-1호의 의안 : 사내이사 김병진 선임의 건   제2-2호의 의안 : 사내이사 하관호 선임의 건   제2-3호의 의안 : 사내이사 안주훈 선임의 건   제2-4호의 의안 : 사내이사 이  용 선임의 건   제2-5호의 의안 : 사외이사 권장덕 선임의 건   제2-6호의 의안 : 사외이사 김나연 선임의 건 제3호의 의안 :비상근감사 김평진 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-01-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병진	1977-06	3년	신규선임	㈜모바일원커뮤니케이션 대표이사 現 ㈜라이브플렉스 대표이사
하관호	1971-10	3년	신규선임	㈜라이브코드 부사장 現 바이오제네틱스 대표이사
안주훈	1966-09	3년	신규선임	광동제약(주) 전무이사 現 바이오제네틱스 대표이사
이용	1969-12	3년	신규선임	큐캐피탈파트너스(주) 現 위드윈인베스트먼트 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권장덕	1965-08	3년	신규선임	강남구의사회 대외협력이사 성형외과 의사회 기획이사 現 권장덕K성형외과 원장	-
김나연	1975-03	3년	신규선임	오스트인베스트먼트 대표이사 現 이앤인베스트먼트 대표이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김평진	1972-04	3년	신규선임	비상근	미래에셋대우 투자분석부