KYEC — AGM Information 2026

Apr 28, 2026

京元電子股份有限公司
一一五年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：民國一一五年五月二十九日(星期五)上午九時整
股東會開會地點：苗栗縣頭份市育樂街6號2樓(尚順君樂飯店205會議室)
股東會召開方式：實體股東會

報告事項

報告案一
董事會提

案由：本公司一一四年度營業概況，報請 公鑑。
說明：一一四年度營業報告書，請參閱一一五年議事手冊。

報告案二
董事會提

案由：審計委員會審查本公司一一四年度決算報告，報請 公鑑。
說明：一、本公司一一四年度各項決算表冊，業經會計師查核簽證及審計委員會審查完畢，分別出具查核報告書及審查報告書。
二、審計委員會審查報告書及會計師查核報告書，請參閱一一五年議事手冊。

報告案三
董事會提

案由：本公司一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形，報請 公鑑。
說明：一、依據本公司章程第19條第1項規定『公司應以當年度獲利狀況提撥百分之八至百分之十分派員工酬勞及應以當年度獲利狀況提撥百分之一以下分派董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。』
二、本公司民國一一四年度獲利新臺幣14,995,531,808元(即稅前利益扣除分派員工及董事酬勞前之利益)，提列員工酬勞現金 8% 計新臺幣1,199,642,545元及董事酬勞 0.8% 計新臺幣119,964,254元。

承認事項

承認案一
董事會提

案由：本公司一一四年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。
說明：一、本公司一一四年度營業報告書及財務報表，業經第十五屆第二十六次董事會通過，並送請審計委員會審查完畢，出具書面審查報告書在案。
二、前項營業報告書及財務報表，請參閱一一五年議事手冊。

承認案二
董事會提

案由：本公司一一四年度盈餘分派案，敬請 承認。
說明：一、本公司一一四年度盈餘分派表，業經第十五屆第二十六次董事會通過，並送請審計委員會審查完畢，出具書面審查報告書在案。
二、依公司法及本公司章程擬具盈餘分派表，請參閱一一五年議事手冊。

---

三、本公司若以一一四年度盈餘分派後之未分派盈餘進行實質投資時，將依「產業創新條例」第二十三條之三租稅優惠措施之規定，申請未分配盈餘減除或申請退還溢繳稅款。

討論事項

討論案一

董事會提

案由：擬辦理盈餘轉增資發行新股案，提請核議。

說明：一、本公司為購置設備，擬自114年度未分派盈餘中提撥新台幣611,372,530元，轉增資發行新股61,137,253股，每股面額新台幣10元，按增資配股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例每仟股無償配發50股。配發不足壹股之畸零股部分，得由股東自增資配股停止過戶日起五日內，辦理自行湊足壹股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，依公司法第240條規定按面額折付現金至元為止(元以下全捨)，並授權董事長洽特定人按面額承購之，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款充抵集保帳簿劃撥費用。

二、本次盈餘轉增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與原已發行之普通股股份相同。俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日、發放日及其他相關事宜。

三、如嗣後因本公司股本變動影響流通在外股份數量，致股東配股率因而發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理。

四、本增資案所訂各項如因事實需要或經主管機關核示必須變更時，授權董事會辦理。

選舉事項

選舉案

董事會提

案由：選舉第十六屆董事案，敬請改選。

說明：一、本公司第十五屆董事任期至民國115年5月29日屆滿，第十五屆董事自第十六屆董事選任之日起卸任。

二、依本公司章程第13條規定，擬於本(115)年股東常會改選董事九人(含獨立董事三人)，任期自民國115年5月29日至民國118年5月28日止，計三年。

三、本公司董事之選舉採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料，請參閱一一五年議事手冊。

四、敬請改選。