ky — Board/Management Information 2017

Jun 8, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2505 國揚　公司提供

序號	3	發言日期	106/06/08	發言時間	15:10:18
發言人	王正怡	發言人職稱	財務處協理	發言人電話	25000808
主旨	本公司董事及監察人任期屆滿改選
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/06/08
說明	1.發生變動日期:106/06/08 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 法人董事吉贊實業股份有限公司代表人--林子寬 法人董事吉贊實業股份有限公司代表人--林淑婷 法人董事承啟股份有限公司代表人--蔡哲雄 法人董事承啟股份有限公司代表人--阮劍平 法人董事承啟股份有限公司代表人--蘇東明 法人監察人百地開發實業股份有限公司代表人--蘇培魁 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 法人董事吉贊實業股份有限公司代表人--林子寬 法人董事吉贊實業股份有限公司代表人--鍾高汶 法人董事承啟股份有限公司代表人--蔡哲雄 法人董事承啟股份有限公司代表人--阮劍平 法人董事承啟股份有限公司代表人--蘇東明 法人董事百地開發實業股份有限公司代表人--蘇培魁 獨立董事--陳棠 獨立董事--郭武博 獨立董事--曾秋木 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:全面改選董事(含獨立董事) 7.新任者選任時持股數: 吉贊實業股份有限公司代表人--林子寬 1,098,267股 吉贊實業股份有限公司代表人--鍾高汶 1,098,267股 承啟股份有限公司代表人--蔡哲雄 36,339,471股 承啟股份有限公司代表人--阮劍平 36,339,471股 承啟股份有限公司代表人--蘇東明 36,339,471股 百地開發實業股份有限公司代表人--蘇培魁 6,919,084股 獨立董事--陳棠 0股 獨立董事--郭武博 0股 獨立董事--曾秋木 0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/23~106/06/22 9.新任生效日期:103/06/08~109/06/07 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用 12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選,故不適用 14.其他應敘明事項:為依法成立審計委員會替代監察人職權， 本次選董事九席(含獨立董事三席),即由全體獨立董事組成「審計委員會」， 同時廢除監察人制席。

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