ky — AGM Information 2025

Aug 7, 2025

(限向郵局窗口交寄)

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台北市中正區忠孝西路一段6 號6 樓 請 沿 客服專線:(02)2371-1658【公司代號:2505】 虛 國揚實業股份有限公司 股務代理人 線 福邦證券股份有限公司 股務代理部 先 網址：https://www.gfortune.com.tw/ 摺 再 撕

第 一 聯 第 二 聯

股務代理部營業時間： 週一至週五上午8：30至下午4：30

1 1 4 年股東常會 開會通知書請即拆閱

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承 中
德 鄭州路/市民大道高架橋 山北 請
路 路 沿
一段 台北車站忠孝西路一段 天成飯店 一段股務代理部福邦證券 國 內 虛線先
南陽街 凱撒飯店 公園路 M8車站出口 捷運台北 中央保險大樓忠孝西路一段6號6F 中山南路 台北郵局許可證郵資已付 摺再撕
台北字第5 5 7號
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集保結算所「股東e服務」電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資

股東 台啟

※ ※ ※ 本次股東常會 ※ ※ ※ ※ 恕不發放紀念品 ※ ※ ※

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資 料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提 供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

國揚實業股份有限公司 一一四年股東常會出席簽到卡 時間：114年6月26日(星期四)上午九時整 地點：台北市進出口商業同業公會IEAT會議中心 （台北市松江路350號）11樓第二會議室 38	國揚實業股份有限公司 一一四年股東常會出席簽到卡 時間：114年6月26日(星期四)上午九時整 地點：台北市進出口商業同業公會IEAT會議中心 （台北市松江路350號）11樓第二會議室 38	委託書 授權日期 年 月 日 國揚實業股份有限公司 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章 方式代替）為本股東代理人，出席本公司114年6月26日舉行之股東 常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司113年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司113年度盈餘分派案。 3.修正本公司「公司章程」案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但 股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權	二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	編 號	-114 38
				股東戶號		簽名或蓋章
				持有股數
				姓 名 或 名 稱
				徵求人		簽名或蓋章
持有股數： 股東戶號： 股東戶名：				戶 號
				姓 名 或 名 稱
				受託代理 人		簽名或蓋章
				戶 號
※請攜帶附有照 片之身分證明 文件以備核驗 。 ※法人股東指派 代表人出席者 ，另需檢具加 蓋法人公司章 之指派書。	親自出席簽名或蓋章			姓 名 或 名 稱
				身分證字號 或統一編號
				住 址
出席證編號：

( ）

開 會 通 知 書

• 一、茲訂於一一四年六月二十六日(星期四)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假台北市進出口商業同業公會IEAT會議 中心（台北市松江路350號）11樓第二會議室，召開一一四年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司113年度營業報告。2.審計委 員會查核本公司113年度決算表冊報告。3.本公司113年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告。5.本 公司113年度董事酬金報告。(二)承認事項：1.本公司113年度營業報告書及財務報表案。2.本公司113年度盈餘分派案。(三)討論事項：修正 本公司「公司章程」案。(四)臨時動議。

• 二、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選「單一公司」項下 「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案 參考資料」查詢。

• 三、依公司法第165條規定，自114年4月28日至114年6月26日止停止股票過戶。

• 四、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯 出席簽到卡（無需寄回），於開會當日攜往會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送 達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，以憑出席股東會 ，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證明文件至會場辦理出席。

• 五、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於114年5月26日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金 會（證基會網址：https://free.sfi.org.tw）。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。

• 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月27日至114年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股 東e服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

• 七、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。

• 八、敬請查照辦理為荷。

• 此 致

• 貴股東

國揚實業股份有限公司 董事會 敬啟

委託書使用須知

指 派 書

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，

• 視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司 法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東 ，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司 彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對 股東會各項議案之意見。

茲指派 君 擔任本公司之法人代表，出席貴公 司一一四年六月二十六日股東常會 ，依法行使一切股東權利。 此致 國揚實業股份有限公司 法人股東(蓋章)：

• 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開 會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為 準。

• 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

中華民國1 1 4 年 月 日