ky — AGM Information 2021

Mar 22, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2505 國揚　公司提供

序號	2	發言日期	110/03/22	發言時間	17:20:08
發言人	王正怡	發言人職稱	財務處協理	發言人電話	25000808
主旨	董事會決議召開110年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/22
說明	1.董事會決議日期:110/03/22 2.股東會召開日期:110/06/10 3.股東會召開地點:國軍英雄館（台北市長沙街1段20號七樓凱旋廳），上午九時正。 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司109年度營業報告 (2)審計委員會查核本公司109年度決算表冊報告。 (3)本公司109年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司109年度盈餘分派現金股利情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司109年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/12 11.停止過戶截止日期:110/06/10 12.其他應敘明事項:無

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