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`國揚實業股份有限公司`

案由：一Ο七年度營業報告書及財務報表案，提請承認。
說明：一、本公司一Ｏ七年度財務報表（含合併財務報表及個體財務報表），業經董事會決議通過在案，並經資誠聯合會計師事務所蕭春鴛會計師及王方瑜會計師查核簽證完竣。上述財務報表（含合併財務報表及個體財務報表）曁營業報告書已送請審計委員會審查完竣，出具查核報告書在案。
二、一Ο七年度財務報表，請參閱議事手冊。
三、謹提請承認。
決議：

第二案  董事會  提

案由：一Ｏ七年度盈餘分派案，提請承認。
說明：一、本公司107 年度稅後淨損為（48,965,235）元，加上期初未分配盈餘為 83,715,615 元、107 年度確定福利計畫精算（損）益淨額（807,457）元及特別盈餘公積迴轉387,505,860 元，可供分配盈餘為421,448,783 元， 。
擬配發股東紅利-現金股利(每股0.5 元)合計348,291,240 元

一Ｏ七年度單位 : 新台幣元

董事長:              經理人：     會計主管：

二、本案俟股東會通過後，授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜，並按停止過戶時當日股東名簿記載之股東及其持有股份比例分派之，每位股東分派現金股利總額至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。
三、嗣後若因買回本公司股份或將庫藏股股票轉讓、轉換、註銷或其他情形影響流通在外股份總數，股東配息率因此發生變動者，授權董事會辦理變更股東配息率等相關事宜。

四、謹提請  承認。

決  議：

第二案董事會  提

案由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」，敬請公決。
說明：一、依據金融監督管理委員會金管證發字第1070341072號及配合國際財務報導準則第十六號租賃公報規定 ,將使用權資產納入範圍及配合國際財務報導準則第九號金融工具規定，明定衍生性商品之範圍，擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修正條文前後對照表，請參閱議事手冊。
二、敬請公決。

決 議：

第三案董事會提
案由：修正本公司「背書保證作業程序」，敬請公決。
說明：一、為配合金融監督管理委員會108年3月7日金管證審字第1080304826號函令修訂發佈之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分條文，爰修訂本公司「背書保證作業程序」，修正條文前後對照表，請參閱議事手冊。
二、敬請公決。

決 議：

第四案董事會  提

案由：修正本公司「資金貸與他人作業程序」，敬請公決。
說明：一、為配合金融監督管理委員會108年3月7日金管證審字第1080304826號函令修正發佈之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分修文，爰修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，修正條文前後對照表，請參閱議事手冊。

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決 議：