ky — AGM Information 2018

Jul 23, 2018

國揚實業股份有限公司

一Ｏ七年股東常會議案參考資料

承認事項

• 第一案 董事會 提

• 一

• 案 由： Ο六年度決算表冊案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司一Ｏ六年度財務報表（含合併財務報表及個體財務報 表），業經董事會決議通過在案，並經資信聯合會計師事務所 黃增國、陳榮華會計師查核簽證完竣。上述財務報表（含合 併財務報表及個體財務報表）曁營業報告書已送請審計委員 會審查完竣，出具查核報告書在案。

• 二、 一Ο六年度財務報表，請參閱議事手冊。

• 三、 謹提請 承認。

• 決 議：

第二案  董事會  提

• 案 由：一Ｏ六年度盈餘分派案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司一Ｏ六年度稅後淨利為144,093,125 元，加上期初未 分配盈餘為 97,893,172 元及 106 年度確定福利計畫精算淨 利淨額 284,251 元，依相關法令規定扣除法定盈餘公積 14,409,313 元，可供分派盈餘為 227,861,235 元。擬配發股 東紅利－現金股利每股0.25 元，合計144,145,620 元。

國揚實業股份有限公司 盈餘分派表

一Ｏ六 年度 單位 : 新台幣元

一Ｏ六年	度 單位:新台幣元
項目	金額
期初未分配盈餘	97,893,172
加：本年度稅後淨利	144,093,125
加：確定福利計畫精算損益淨額	284,251
減：提列10%法定盈餘公積	(14,409,313)
可供分配盈餘	227,861,235
分配項目：
股東紅利－現金紅利	144,145,620
股東紅利－股票紅利	-
期末未分配盈餘	83,715,615

董事長: 經理人： 會計主管：

• 二、俟股東會通過後，授權董事會另訂除息基準日，按停止過戶時 當日股東名簿記載之股東及其持有股份比例分派之，每位股東 分派現金股利總額至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款 合計數，列入公司之其他收入。

• 三、若因買回本公司股份或將庫藏股股票轉讓、轉換、註銷或其他 情形影響流通在外股份總數，股東配息率因此發生變動者，授 權董事會辦理變更股東配息率等相關事宜。

• 四、謹提請 承認。

決  議：

討論事項

第一案董事會  提

• 案 由：修正本公司「背書保證作業程序」，敬請 公決。

• 說 明：一、 為配合本公司業務發展需要，擬修正本公司「背書保證作業 程序」，修正條文前後對照表，請參閱議事手冊

• 二、 提請 公決。

決 議：

第二案董事會  提

案 由：修正本公司「資金貸與他人作業程序」，敬請 公決。

• 說 明：一、 為配合本公司業務發展需要，擬修正本公司「資金貸與他人 作業程序」，修正條文前後對照表，請參閱議事手冊

• 二、 提請 公決。

決 議：