ky — AGM Information 2018

Mar 21, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2505 國揚　公司提供

序號	2	發言日期	107/03/21	發言時間	14:11:37
發言人	王正怡	發言人職稱	財務處協理	發言人電話	25000808
主旨	董事會決議召開107年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/21
說明	1.董事會決議日期:107/03/21 2.股東會召開日期:107/06/22 3.股東會召開地點:國軍英雄館（台北市長沙街1段20號七樓凱旋廳），上午九時正。 4.召集事由一、報告事項: (1)一Ο六年度營業報告 (2)審計委員會審查一Ο六年度決算表冊報告。 (3)一Ο六年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 (4)一Ο六年度背書保證情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一Ο六年度決算表冊案。 (2)一Ο六年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「背書保證作業程序」案。 (2)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/24 11.停止過戶截止日期:107/06/22 12.其他應敘明事項: (一)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國107年4月23日16:30前 親臨 本公司股務代理機構『福邦證券股份有限公司』(台北市忠孝西路一段6號6樓), 辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國107年4月23日（最後過戶日）郵戳日期為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理 人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (二)受理股東提案相關事宜： (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會之議案。 (2)提案內容： 股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案 股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (3)受理提案期間： 自民國107年4月16日起至民國107年4月26日止。 (4)受理提案處所： 國揚實業股份有限公司(地址：台北市中山區民生東路三段49號16樓) (6)凡有意提案之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人 及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請 於信封封面上加註『107年股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞股東 如於受理期間提出議案，將另提請董事會審查，如逾越提案期間提出，即不 列入股東會議案，並不再送請董事會審查，如蒙審議通過，即依規定辦理後 續各項公告、申報等相關作業。 (三)開會通知書於股東常會三十日前分別寄送各股東，惟持股未滿一千股股東之 召集通知，將以公告方式為之。 (四) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： 　1.行使期間：自民國107年05月23日至107年06月19日止 　 2.電子投票平台： 台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw

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