ky — AGM Information 2017

Jun 20, 2017

國揚實業股份有限公司

一Ｏ六年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案   董事會 提

• 一

• 案 由： Ο五年度決算表冊，提請 承認。

• 說 明：一、本公司一Ｏ五年度財務報表（含合併財務報表），業經董事 會決議通過在案，並經資信聯合會計師事務所黃增國、陳榮 華會計師查核簽證完竣。上述財務報表（含合併財務報表） 曁營業報告書已送請監察人審查完竣，出具審查報告書在 案。

• 二、 一Ο五年度財務報表，請參閱議事手冊。

• 三、 謹提請 承認。

決 議：

第二案  董事會  提

• 案 由：一Ｏ五年度盈餘分派案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司一Ｏ五年度稅後淨利為6,673,938 元，加上期初未分 配盈餘為91,714,875 元及105 年度確定福利計畫精算淨利淨 額171,753 元，依相關法令規定扣除法定盈餘公積667,394 元，可供分派盈餘為97,893,172 元，擬不分派股東紅利。

• 二、謹提請 承認。

決  議：

討論事項

第一案董事會  提

• 案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 公決。

• 說 明：一、 為配合證券主管機關規定，本公司應設置審計委員會替代監 察人，故擬修訂本公司「公司章程」，修訂前後條文對照表， 請參閱議事手冊。

• 二、 提請 公決。

決 議：

第二案董事會  提

案 由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，提請 公決。

• 說 明：一、 為配合證券主管機關規定，本公司應設置審計委員會替代監 察人，擬將本公司「董事及監察人選舉辦法」更名為「董事 選舉辦法」，並修訂部分條文，修訂前後條文對照表，請參 閱議事手冊。

二、提請 公決。

決 議：

第三案董事會  提

案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 公決。

• 說 明：一、 為配合證券主管機關規定，本公司應設置審計委員會替代監 察人，故擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，修訂 前後條文對照表，請參閱議事手冊。

二、提請 公決。

決 議：

第四案董事會  提

案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，提請 公決。

• 說 明：一、為配合證券主管機關規定，本公司應設置審計委員會替代監察 人，故擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，修訂前後 條文對照表，請參閱議事手冊。

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決 議：

第五案董事會  提

案 由：修訂本公司「背書保證作業程序」，提請 公決。

• 說 明：一、為配合證券主管機關規定，本公司應設置審計委員會替代監察 人，故擬修訂本公司「背書保證作業程序」，修訂前後條文 對照表，請參閱議事手冊。

二、提請 公決。

決 議：

第六案董事會  提

• 案 由：修訂本公司「股東會議事規則」，提請 公決。

• 說 明：一、 為配合證券主管機關規定，本公司應設置審計委員會替代監 察人，故擬修訂本公司「股東會議事規則」，修訂前後條文 對照表，請參閱議事手冊。

• 二、 提請 公決。

決 議：

選舉事項

董事會  提

案  由：全面改選董事九席(含獨立董事三名)。

• 說 明：一、本公司現任董事及監察人任期將於106 年6 月22 日屆滿，擬 於本次股東常會辦理全面改選。

• 二、本公司董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制 度，本次董事候選人名單業經本公司 106 年 4 月 24 日董事會 議決議審查通過，股東應就董事候選人名單中選任之，其學歷、 經歷及其他相關資料，請參閱議事手冊。

• 三、為依法成立審計委員會替代監察人職權，本次擬選董事九席 ( 含 獨立董事三席 ) ，任期自民國 106 年 6 月 8 日起至 109 年 6 月 7 日止 為期三年。於股東常會改選之新任董事就任後，即由全體獨立 董事組成「審計委員會」，同時廢除監察人制席。

• 四、謹提請 選舉。

選舉結果：

其他事項

董事會  提

• 。

• 案 由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 公決

• 說 明：一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業 範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其 許可。

• 二、本公司新選任之董事（含法人董事及其代表人）或有從事競 業情形，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東會同意 解除其競業禁止之限制，其明細請參閱議事手冊。

決  議：