ky — AGM Information 2016

Jul 25, 2016

國揚實業股份有限公司

一Ｏ五年股東常會議案參考資料

討論事項

第一案董事會 提

• 案 由：修改公司章程案，提請 公決。

• 說 明：一、 為配合法令相關規定修訂，本公司擬修改「公司章程」部 分條文，修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊(附件一)。

• 二、 提請 公決。

• 決 議：

承認事項

• 第一案 董事會 提

• 一

• 案 由： Ο四年度決算表冊，提請 承認。

• 說 明：一、本公司一Ｏ四年度財務報表（含合併財務報表），業經董事 會決議通過在案，並經資信聯合會計師事務所黃增國、陳榮 華會計師查核簽證完竣。上述財務報表（含合併財務報表） 曁營業報告書已送請監察人審查完竣，出具審查報告書在 案。

• 二、 一Ο四年度財務報表，請參閱議事手冊(附件四)。 三、 謹提請 承認。

• 決 議：

第二案  董事會  提

• 案 由：一Ｏ四年度盈餘分派案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司一Ｏ四年度稅後淨利為338,287,539 元，加上期初未 分配盈餘為18,162,418 元及104 年度確定福利計畫精算損失 淨額273,336 元，依相關法令規定扣除法定盈餘公積 33,828,754 元，可供分派盈餘為322,347,867 元。擬配發股 東紅利－現金股利（每股0.4 元）合計230,632,992 元。 國揚實業股份有限公司 盈餘分派表

一Ο四年度       單位:新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	18,162,418
加：本年度稅後淨利	338,287,539
加：確定福利計畫精算(損)益淨額	(273,336)
減：提列10%法定盈餘公積	(33,828,754)
可供分配盈餘	322,347,867
分配項目：
股東紅利(現金紅利)	230,632,992
股東紅利(股票紅利)	0
期末未分配盈餘	91,714,875

董事長:              經理人：     會計主管：

• 二、本案俟股東會通過後，授權董事會另訂除息基準日，按當日股 東名簿記載之股東及其持有股份比例分派之，每位股東分派現 金股利總額至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數， 列入公司之其他收入。

• 三、若因買回本公司股份或將庫藏股票轉讓、轉換、註銷或其他情 形影響流通在外股份總數，股東配息率因此發生變動者，授權 董事會辦理變更股東配息率等相關事宜。

• 四、謹提請 承認。

決  議：