ky — AGM Information 2016

Mar 21, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2505 國揚　公司提供

序號	2	發言日期	105/03/21	發言時間	17:44:16
發言人	王正怡	發言人職稱	財務處協理	發言人電話	25000808
主旨	董事會決議召開105年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/21
說明	1.董事會決議日期:105/03/21 2.股東會召開日期:105/06/07 3.股東會召開地點:國軍英雄館（台北市長沙街1段20號七樓凱旋廳），上午九時正。 4.召集事由: (一)討論事項： (1)修改公司章程案。 (二)報告事項： (1)一０四年度營業報告。 (2)監察人審查一０四年度決算表冊報告。 (3)一０四年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 (4)一０四年度背書保證情形報告。 (5)一Ο二年度提列特別盈餘公積報告。 (6)本公司道德行為準則報告。 (三)承認事項： (1)一０四度決算表冊案。 (2)一０四年度盈餘分派案。 (四)其他議案(臨時動議) 5.停止過戶起始日期:105/04/09 6.停止過戶截止日期:105/06/07 7.其他應敘明事項: (一)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國105年4月8日前 親臨 本公司股務代理機構『福邦證券股份有限公司』(台北市民生東路1段51號 3樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國105年4月8日（最後過戶日） 郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過 戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (二)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬 訂於民國105年4月1日起至民國105年4月11日止受理股東就本次股東常會 之提案，凡有意提案之股東務請於民國105年4月11日17時前寄（送）達並 敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面 上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：國揚實業股份有限公司股務部，台北市民生東路3段49號16樓 (三)股東如於受理期間提出議案，將另提請董事會審查，如逾越提案期間提出 ，即不列入股東會議案，並不再送請董事會審查，如蒙審議通過， 即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業。 (四)開會通知書於股東常會三十日前分別寄送各股東，惟持股未滿一千股股東之 召集通知，將以公告方式為之。 (五) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： 　1.行使期間：自民國105年05月07日至105年06月04日止 　 2.電子投票平台： 台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw

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