ky — AGM Information 2015

Jul 22, 2015

國揚實業股份有限公司

一０四年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案   董事會 提

• 一

• 案 由： ０三年度決算表冊，提請 承認。

• 說 明：一、本公司一Ｏ三年度財務報表（含合併財務報表），業經董事 會決議通過在案，並經資信聯合會計師事務所胡明松、蔡中 元會計師查核簽證完竣。上述財務報表（含合併財務報表） 曁營業報告書已送請監察人審查完竣，出具審查報告書在案。

  • 二、 一０三年度財務報表，請參閱議事手冊。

  • 三、 謹提請 承認。

• 決 議：

第二案  董事會  提

• 案 由：一Ｏ三年度盈餘分派案，提請 承認。

• 說 明：一、 本 公司一○三年度稅後淨利為50,339,494 元，加上期初未分 配盈餘為30,093,470 元及103 年度確定福利計畫精算利益淨 額421,651 元，依相關法令規定扣除法定盈餘公積5,033,949 元，可供分派盈餘為75,820,666 元。擬配發股東紅利－現金 股利（每股0.1 元）計57,658,248 元。

國揚實業股份有限公司 盈餘分派表

一Ｏ三年度       單位:新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	30,093,470
加：本年度稅後淨利	50,339,494
加：確定福利計畫精算(損)益淨額	421,651
減：提列10%法定盈餘公積	（ 5,033,949）
可供分配盈餘	75,820,666
分配項目：
股東紅利(現金紅利)	(57,658,248)
期末未分配盈餘	18,162,418
附註：依據本公司章程，擬議配發員工紅利、董監事酬勞金額如下：配發員工紅利 906,111 元配發董監事酬勞 906,111 元

董事長:              經理人：     會計主管：

• 二、俟股東會通過後，授權董事會另訂除息基準日。

• 三、若因買回本公司股份或將庫藏股票轉讓、轉換、註銷或其他情 形影響流通在外股份總數，股東配息率因此發生變動者，授權 董事會辦理變更股東配息率等相關事宜。

• 四、謹提請 承認。

決  議：