ky — AGM Information 2014

Jul 17, 2014

國揚實業股份有限公司

一０三年股東常會議案參考資料

承認事項

• 第一案 董事會 提

• 一

• 案 由： ０二年度決算表冊，提請 承認。

• 說 明：一、 本公司一Ｏ二年度財務報表（含合併財務報表），業經董事 會決議通過在案，並經資信聯合會計師事務所黃增國、蔡中 元會計師查核簽證完竣。上述財務報表（含合併財務報表） 曁營業報告書已送請監察人審查完竣，出具審查報告書在案。

  • 二、 一０二年度財務報表，請參閱議事手冊。

  • 三、 謹提請 承認。

• 決 議：

第二案  董事會  提

• 案 由：一Ｏ二年度盈餘分派案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司102 年度稅後淨利為1,687,977,214 元，加上期初未 分配盈餘為1,007,985,292 元及102 年度確定福利計畫精算 利益淨額1,698,992 元，依相關法令規定扣除轉換至國際會 計準則之影響數2,010,046,918 元、法定盈餘公積 68,591,559 元及特別盈餘公積387,505,860 元，可供分派盈 餘為231,517,161 元，擬配發股東紅利-現金股利(每股0.4 元)計201,423,691 元。

國揚實業股份有限公司
盈餘分派表

一Ｏ二年度單位:新台幣元

盈餘分派表 一Ｏ二年度	單位:新台幣元
項目	金額
期初未分配盈餘	1,007,985,292
減：轉換至國際會計準則之影響數	(2,010,046,918)
加：本年度稅後淨利	1,687,977,214
加：確定福利計畫精算(損)益淨額	1,698,992
減：提列10%法定盈餘公積	(68,591,559)
減：特別盈餘公積	(387,505,860)
可供分配盈餘	231,517,161
分配項目：
股東紅利(現金股利)	(201,423,691)
股東紅利(股票股利)	0
期末未分配盈餘	30,093,470
附註：依據本公司章程，擬議配發員工紅利、董監事酬勞金
額如下：
配發員工紅利 4,596,364 元
配發董監事酬勞 4,596,364 元

董事長:              經理人：     會計主管：

• 二、俟股東會通過後，授權董事會另訂除息基準日。

• 三、若本公司如俟後因買回本公司股份、庫藏股之轉讓、註銷、國 內可轉換公司債之轉換、辦理現金增資,致影響流通在外股份數 量，股東配息率因此發生變動者,擬提請股東會授權董事會全權 辦理變更相關事宜。

• 四、謹提請 承認。

• 決 議：

討論事項(一)

第一案  董事會  提

• 案 由：修改本公司背書保證作業程序，提請 討論。

• 說 明： 一、 茲配合赴大陸投資實務運作需求，擬修訂本公司「背書保證 作業程序」。

  • 「

  • 二、 背書保證作業程序」修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

  • 三、 提請 討論。

決  議:

第二案  董事會  提

• ，

• 案 由：修改本公司取得或處分資產處理程序案 提請 討論。

• 說 明：一、茲為因應公開發行公司適用國際財務報導準則（IFRSs）與配 合實務運作及推動採用「股票每股面額不限十元制度」等需 「

• 求，擬修訂本公司 取得或處分資產處理程序」。

  • 二、「取得或處分資產處理程序」修正前後條文對照表，請參閱 議事手冊。

三、提請  討論。

決  議:

第三案  董事會  提

• 案 由：修改本公司章程案，提請 討論。

• 說 明：一、依主管機關相關法令之說明而修改。

• 二、「公司章程」修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

• 決 議：

選舉事項

董事會 提

案  由：全面改選董事及監察人。

• 說 明：一、本公司董事五人及監察人二人任期至 103 年 6 月 21 日屆滿三年， 依本公司章程第十七條及第廿三條規定應予全面改選。

  • 二、 本次選任之董事及監察人，依本公司章程第十六條及第二十二 條規定，擬選任董事五人及監察人二人。新任董事及監察人任 期自民國 103 年 6 月 23 日起至 106 年 6 月 22 日止為期三年。

選舉結果：

討論事項（二）

董事會 提

案  由：解除新任董事競業禁止之限制，提請 討論。

• 說 明：一、依公司法第209 條規定董事為自己或他人為屬於公司營業範圍 內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

  • 二、 本公司董事（含法人董事及其代表人或由法人指派代表人擔任 董事者）或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之 公司並擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬解 除其競業禁止。

三、 提請  討論。

決  議：