ky — AGM Information 2013

Jul 25, 2013

國揚實業股份有限公司

一０二年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案      董事會 提

• 一

• 案 由： ０一年度決算表冊，提請 承認。

• 說 明：一、本公司一Ｏ一年度財務報表（含合併財務報表），業經董事會 決議通過在案，並經資信聯合會計師事務所黃增國、蔡中元會 計師查核簽證完竣。上述財務報表（含合併財務報表）暨營業 報告書已送請監察人審查完竣，出具審查報告書在案。。

• 二、一０一年度決算表冊，請參閱議事手冊。 三、謹提請 承認。

決議：

第二案      董事會 提

• 一

• 案 由：本公司 ０一年度盈餘分派事宜，提請 承認。

• 說 明：一、本公司一○一年度稅後淨利為1,273,924,116 元，加上期初 未分配盈餘為371,950,825 元，依相關法令規定扣除法定盈 餘公積127,392,412 元，加上特別盈餘公積轉回未分配盈餘 74,475,735 元，可供分派盈餘為1,592,958,264 元，擬配發 股東紅利－現金股利（每股0.3 元）計134,993,762 元、股 票股利（每1000 股配100 股）計44.997,921 股。

國揚實業股份有限公司

盈餘分派表

一
０一年度        單位:新台幣元

一０一年度	單位:新台幣元
項目	金額
期初未分配盈餘	371,950,825
加：本年度稅後淨利	1,273,924,116
減：提列10%法定盈餘公積	（127,392,412）
加：特別盈餘公積轉回未分配盈餘	74,475,735
可供分配盈餘	1,592,958,264
分配項目：
股東紅利(現金股利)	（ 134,993,762）
股東紅利(股票股利)	( 449,979,210)
期末未分配盈餘	1,007,985,292
附註：依據本公司章程，擬議配發員工紅利、董監事酬勞金額如下： 配發員工紅利 24,420,149 元 配發董監事酬勞 24,420,149 元

董事長:              經理人：     會計主管：

• 二、若因買回本公司股份或將庫藏股票轉讓、轉換、註銷或其他情 形影響流通在外股份總數，股東配息、配股率因此發生變動者， 授權董事會辦理變更股東配息、配股率等相關事宜。

• 三、謹提請 承認。

決  議：

討論事項

第一案      董事會 提

• 案 由：修改本公司背書保證作業程序提請 公決。 說 明：一、 為配合法令規定，修訂本公司背書保證作業程序。

• 二、「背書保證作業程序」修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。 三、提請 公決。

• 決 議:

第二案      董事會 提

• 案 由：修改本公司資金貸與他人作業程序,提請 公決。 說 明：一、為配合法令及業務需要，修訂本公司「資金貸與他人作業程 序」。

• 二、「資金貸與他人作業程序」修正前後條文對照表，請參閱議事 手冊。

三、提請  公決。

決  議:

第三案 董事會 提

• 案 由：本公司一Ｏ一年度盈餘轉增資發行新股案，提請 公決。

• 說 明：一、本公司為充實營運資金，擬由股東紅利中提撥新台幣 449,979,210 元發放股票股利，辦理轉增資發行新股 44,997,921 股，每股面額新台幣10 元，依增資基準日股東 名冊所載之股東持有股份比例分配之，每仟股無償配發100 股，配發不足一股之畸零股由股東自停止過戶日起五日內， 辦理自行湊足整股之登記，拼湊不足一股之畸零股，依公司 法第240 條規定，按面額折發現金至元為止，元以下捨去， 其股份授權董事長洽特定人按面額認購。

二、本次增資發行新股其權利義務與原有股份相同。

• 三、本案俟提報請股東常會通過，並呈奉主管機關核准後，授權 董事會訂定增資配股基準日及其他相關事宜。

• 四、本次分配案如因股本變動致影響流通在外股數，股東配股率 因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長全權處理並公告 之。

決議：