Kwangmu Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 13, 2020

바른테크놀로지/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-02-10
3. 정정사유	정기주주총회 부의안건에 대한 세부사항 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	부의안건  제1호 의안 : 제29기(2019.01.01~ 2019.12.31)               재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 정관 변경의 건 (추후확정)  제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호의안:사내이사 신정헌  제4호 의안 : 감사 선임의 건 (추후확정)  제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건  제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	부의안건  제1호 의안 : 제29기(2019.01.01~ 2019.12.31)               재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 정관 변경의 건  제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안: 사내이사 신정헌   제3-2호 의안: 사내이사 권혁준   제3-3호 의안: 사내이사 손형준   제3-4호 의안: 사내이사 유용덕   제3-5호 의안: 사내이사 김성은   제3-6호 의안: 사외이사 안기성  제4호 의안 : 감사 선임의 건   제4-1호의안:감사 천승환  제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건  제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 기타 투자판단과 관련한    중요한 사항	- 상기 주주총회 부의 안건 및 일정에 대한 세부사항은 확정시 재 공시할 예정입니다.	-

- 상기 정기주주총회 부의안건에 대한 세부사항 정정입니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 강남대로 262, B1(도곡동) 브라이드밸리 회의장
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  ① 영업보고  ② 감사보고  ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고      나. 부의안건  제1호 의안 : 제29기(2019.01.01~ 2019.12.31)               재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 정관 변경의 건  제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안: 사내이사 신정헌   제3-2호 의안: 사내이사 권혁준   제3-3호 의안: 사내이사 손형준   제3-4호 의안: 사내이사 유용덕   제3-5호 의안: 사내이사 김성은   제3-6호 의안: 사외이사 안기성  제4호 의안 : 감사 선임의 건   제4-1호의안:감사 천승환  제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건  제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-02-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신정헌	1979-02	3	신규선임	고려대학교 경영학과 졸업 전) SD에듀 대표이사 전) LG전자 MC사업본부 경영기획실 근무 현) (주)에누리하우스 대표이사 현) (주)S인베스트먼트 대표이사 현) (주)쿄쿄 대표이사 현) (주)스페이스캔버스 대표이사
권혁준	1975-06	3	신규선임	한양대 컴퓨터공학과 졸업 전) ㈜코맥스 전임연구원 전) ㈜셀런 소프트웨어 개발팀장 전) ㈜서우 대표이사 현) ㈜씨아이테크 제품개발 기획총괄
손형준	1984-05	3	신규선임	인덕대학 정보통신학과 졸업 현) ㈜에스엠글로벌 이사
유용덕	1971-08	3	신규선임	충남대학교 컴퓨터공학과 졸업 충남대학교 컴퓨터공학과 석사 충남대학교 컴퓨터공학과 박사 전) 충남대학교 소프트웨어연구센터 전임연구원 현) 충남대학교 컴퓨터공학과 겸임교수 현) ㈜판게아솔루션 대표이사
김성은	1974-04	3	신규선임	경성대학교 경영학과 졸업 전) ㈜셀런 일본마켓팅실 실장 전) ㈜삼보컴퓨터 대만법인장 전) ㈜마루망코리아 마케팅 팀장 전) ㈜시그널정보통신 O&E사업실 이사 현) ㈜제이웨이 이사 현) ㈜씨아이테크 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안기성	1977-06	3	신규선임	인천대학교 컴퓨터공학과 졸업 ㈜아론디지털 현) ㈜스티브홀딩스 대표이사	㈜스티브홀딩스 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
천승환	1965-08	3	신규선임	비상근	전남대학교 화학공학과 졸업 전남대학교 전산통계학과 석사 전남대학교 전산통계학과 박사 전) 남도대학 컴퓨터공학과 겸임교수 전) ㈜도울정보기술 대표이사 전) ㈜디지털테크 이사 전) ㈜지산에너텍 책임연구원 전) ㈜웨이브시스템 이사 전) 하이브㈜ 책임연구원 현) ㈜솔크로스 연구소장