Kwangmu Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

광무/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 영동대로 65길 24, 대치2동 복합문화센터 3층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 결과 보고
※관련공시	2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제35기(2025.01.01~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	상법개정에 따른 정관 변경 등
3	상근 감사 서승원 선임의 건	-
4	이사보수한도 승인의 건	-
5	감사보수한도 승인의 건	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서승원	1983-11	3	신규선임	상근	상지대학교 경영학과 현) ㈜박스넷 대표이사 현) ㈜스타에이아이 대표이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-