Kwangmu Co.,Ltd. — AGM Information 2019

Mar 7, 2019

바른테크놀로지/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 봉은사로 616(삼성동) 삼성1 문화센터
3. 의안 주요내용		보고사항  영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고      부의안건  제1호 의안 : 제28기(2018.01.01~ 2018.12.31)               재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 정관 변경의 건  제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 후보자 부상일)    제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 후보자 김종만)  제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건  제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
부상일	1971-08	3	신규선임	서울대학교 법과대학 전) 의정부지검 검사 전) 제주대학교 법학전문대학원 조교수 전) (주)바른전자 사외이사 현) (주)씨케이인베스트먼트 감사 현) 법무법인 정률 변호사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김종만	1962-03	3	재선임	비상근	동서울대학교 통신과 전) 케이디씨(주) DS사업팀장 현) (주)바른테크놀로지 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 시스템 통합(S.I)사업 - 컴퓨터 주변기기 제조 판매 위탁교육 및 수출입업 - 소프트웨어 제조 판매 위탁교육 및 수출입업 - 3D프린터 금형설계제작 및 장비임대 판매관련 서비스업		회사 사업역량 확대를 위한 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-