Kunlun Tech Co., Ltd. — M&A Activity 2020

Oct 25, 2020

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 第四条规定的相关说明

北京昆仑万维科技股份有限公司全资子公司Kunlun Tech Limited 拟以支付 现金的方式购买Keeneyes Future Holding Inc.持有Opera Limited19,500,000 股，即Opera 在外流通股份的8.47%的股份（以下简称“本次重组”或“本次交 易”）。本次交易构成关联交易，同时，本次交易构成重大资产重组。

董事会对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的 规定》第四条规定进行了审慎分析，认为：

1、本次交易拟购买资产为股权，收购该等目标资产不涉及立项、环保、行 业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易中所涉及履行的报 批事项，均已在重组报告书中披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别 提示。

2、交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让 的情形，也不存在交易对方出资不实或影响标的公司合法存续的情况。

3、本次交易完成后，标的公司成为上市公司控股子公司，上市公司将继续 在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立， 符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。本次交易有利于提高公司资 产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保 持独立。

4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突 出主业、增强抗风险能力。本次交易完成后，公司的控股股东及实际控制人未 发生变更，上市公司主营业务未发生重大变化，不存在实质性同业竞争，上市 公司控股股东、交易对方出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。本次交易完成 后，为进一步规范重组后上市公司的关联交易，维护上市公司及其中小股东的 合法权益，上市公司控股股东及交易对方出具了《关于减少和规范上市公司之 间关联交易的承诺函》。本次交易有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免

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同业竞争。

本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条 相关规定。

特此说明。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二零年十月二十五日

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