Kunlun Tech Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Oct 25, 2020

中国国际金融股份有限公司

关于公司重大资产购买之独立财务顾问

声明与承诺

中国国际金融股份有限公司接受北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称 “公司”、“上市公司”）的委托，担任本次重大资产购买（以下简称“本次交 易”）的独立财务顾问，并出具独立财务顾问报告等专业意见。本独立财务顾问 针对本次交易所出具的专业意见均系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司 重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 26 号——上市公司重大资产重组》及《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》等法律、法规的有关规定和要求，按照行业公认的业务标准、道德规范， 本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对重组方案等文件的审慎核查 后出具的，以供中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所审核及有关各方参 考：

一、本独立财务顾问作如下声明

1、本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对 所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责 任；

2、本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次 交易相关协议和声明或承诺的基础上出具；

3、本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投资者 根据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问 不承担任何责任；

4、截至本独立财务顾问报告披露日，目前，公司尚未完成在公司适用的中国 企业会计准则下的标的公司审计报告以及上市公司备考审阅报告，因此上市公司

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无法准确披露本次重组对上市公司主要财务指标的具体影响，且按照中国企业会 计准则审计后的标的公司财务数据可能与披露的数据产生差异，本独立财务顾问 不承担由此引起的任何风险责任；

5、本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在独立财务顾问 报告中列载的信息，以作为本独立财务顾问报告的补充和修改，或者对本独立财 务顾问报告作任何解释或说明。未经独立财务顾问书面同意，任何人不得在任何 时间、为任何目的、以任何形式复制、分发或者摘录独立财务顾问报告或其任何 内容，对于本独立财务顾问报告可能存在的任何歧义，仅独立财务顾问自身有权 进行解释；

6、本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关 公告，查阅有关文件。 二、本独立财务顾问特作如下承诺

1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的 专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；

2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信 披露文件的内容与格式符合要求；

3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托财务顾问出具意见的重大资 产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信 息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

4、有关本次重大资产重组事项的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审 查，内核机构同意出具此专业意见；

5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严 格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场 和证券欺诈问题。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于公司重大资产购买之独立财 务顾问声明与承诺》之签章页）

独立财务顾问主办人：_____________ _____________ ___________ 张宏婷 毕涛 杨智博 独立财务顾问协办人：_____________ _____________ 孙树人 裘实 _____________ _____________ 高英桐 周怡然

中国国际金融股份有限公司

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2020 年 10 月 23 日