Kunlun Tech Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Oct 25, 2020

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目 的的相关性以及估值定价的公允性的说明

北京昆仑万维科技股份有限公司全资子公司Kunlun Tech Limited 拟以支付 现金的方式购买Keeneyes Future Holding Inc.持有Opera Limited19,500,000 股，即Opera 在外流通股份的8.47%的股份（以下简称“本次重组”或“本次交 易”）。公司董事会对于本次交易估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、 估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的说明如下：

1、估值机构的独立性

本次交易的估值机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”） 具有证券业务资格。除业务关系外，中金公司及经办估值人员与公司、标的公司 均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系。估值机构 具有独立性。

2、估值假设前提的合理性

估值机构为本次交易出具的相关估值报告的估值假设前提按照国家有关法 律法规执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合估值对象的实际情况，估值假设 前提具有合理性。

3、估值方法与估值目的的相关性

本次估值目的是为本次交易定价提供公允性分析，估值机构实际估值的资产 范围与委托估值的资产范围一致；估值机构在估值过程中实施了相应的估值程序， 遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的公司实 际情况的估值方法，选用的参照数据、资料可靠；资产估值价值公允、合理。估 值方法选用恰当，估值结论合理，估值方法与估值目的相关性一致。

4、估值定价的公允性

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本次收购价格是在全面评估标的公司的战略价值、行业发展、资产状况、盈 利水平、技术条件、协同效应的基础上，根据标的公司的净资产和公开市值情况 确定的。本次交易估值价值分析原理、选取的可比公司和价值比率等重要估值参 数符合标的公司实际情况，估值依据及估值结论合理，本次交易定价公允，不存 在损害上市公司及其股东利益的情形。

特此说明。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二零年十月二十五日

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