Kunlun Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 12, 2021

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2021-072

昆仑万维科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次 会议通知于2021 年7 月7 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。

• 2、公司第四届董事会第二十次会议于2021 年7 月12 日以通讯方式召开。

• 3、本次会议应参加会议的董事7 名，实际参加会议的董事7 名。

• 4、会议由金天董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

• 5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

（一）审议通过《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》

因公司实施2020年年度权益分派，经与会董事审议，决定对2019年推出的《股票期 权激励计划》中股票期权的行权价格进行调整，调整后的2019年股票期权行权价格为 13.311元。《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的公告》详见公司同日披露于 证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的文件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。董事金天先生为本次激励计划的激励对象， 系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：赞成票6票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

• （二）审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》

因公司实施2020年年度权益分派，经与会董事审议，决定对2020年推出的《限制性 股票激励计划》中限制性股票的授予价格进行调整，调整后的2020年限制性股票授予价 格为13.317元。《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告》详见公司同日

披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的文件。

• 公司独立董事发表了同意的独立意见。

• 董事会对此项议题进行了讨论和表决。董事吕杰女士为本次激励计划的激励对象，

• 系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

  • 表决结果：赞成票6票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

• 1、《经与会董事签字的公司第四届董事会第二十次会议决议》

• 2、《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二一年七月十二日