Kunlun Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

May 7, 2021

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2021-043

北京昆仑万维科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次

• 会议通知于2021 年4 月30 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。

• 2、公司第四届董事会第十六次会议于2021 年5 月7 日以通讯方式召开。

• 3、本次会议应参加的董事7 名，实际参加的董事7 名。

• 4、会议由金天董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

• 5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

（一）审议通过《关于变更公司名称并修改<公司章程>的议案》

公司经过多年发展，业务扩展至全国各地以及海外部分国家和地区，为更好匹配公 司发展实际情况，公司拟变更公司名称，本次变更事项不涉及公司主营业务的变更，变 更后的公司名称与公司主营业务相匹配，能够更好体现公司发展实际情况和公司未来发 展战略。

内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公司《关于变更公司名称并修改<公司章程>的公告》。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票7 票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0 票，弃权票0

票。

本议案尚需提交2020 年年度股东大会审议。

三、备查文件

• 1、《经与会董事签字的公司第四届董事会第十六次会议决议》

• 2、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二一年五月七日