Kunlun Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 28, 2021

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2021-038

北京昆仑万维科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

• 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会

• 议通知于2021 年4 月23 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。

  • 2、公司第四届董事会第十五次会议于2021 年4 月28 日以通讯方式召开。

  • 3、本次会议应参加的董事7 名，实际参加的董事7 名。

  • 4、会议由金天董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

  • 5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

（一）审议通过《关于公司<2021 年第一季度报告全文>的议案》

内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公司《2021年第一季度报告全文》。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于拟发行北京金融资产交易所债权融资计划的议案》

为满足公司可持续发展的资金需求，优化负债结构，降低财务费用，公司拟通过申

请发行北京金融资产交易所债权融资计划（以下简称“债权融资计划”）的方式筹集资

• 金，拟发行金额为不超过人民币3 亿元，具体方案如下：

  • 1、注册额度：

本次发行债权融资计划的规模不超过人民币3 亿元。

• 2、发行期限

本次发行债权融资计划的期限不超过1 年。

3、发行利率

公司本次申请发行的债权融资计划按面值发行，发行利率根据发行时债券市场的市

场状况，以簿记建档的结果最终确定。

• 4、募集资金用途

用于偿还公司债务，补充营运资金等符合监管机构要求的相关用途。

• 5、发行时间

根据实际资金需求情况，在北京金融资产交易所备案有效期内分期、择机发行。 6、发行方式

采用持续发行的方式，即一次性申请融资总额度，在备案有效期限及注册额度内， 根据自身资金需求状况及相关规定择机分期发行；由主承销商担任簿记管理人通过簿记

建档、集中配售的方式向投资人定向发行。

7、担保条件

公司本次申请发行的债权融资计划由公司控股股东周亚辉提供担保，公司免于支付 担保费用。

8、发行对象

北京金融资产交易所认定的合格投资者。

9、主承销商

浙商银行股份有限公司。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行北京金融资产交 易所债权融资计划相关事宜的议案》

为保证公司债权融资计划顺利发行，提请股东大会授权董事会全权处理本次发行债 权融资计划的相关事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大 化的原则出发，制定本次申请发行债权融资计划的具体发行方案以及修订、调整本次申 请发行债权融资计划的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承 销方式等与发行条款有关的一切事宜。

2、聘请中介机构，办理本次申请债权融资计划发行申报事宜。

• 3、代表公司进行所有与本次债权融资计划发行相关的谈判，签署与本次发行债权

• 融资计划有关的合同、协议和相关的法律文件。

• 4、及时履行信息披露义务。

• 5、办理与本次发行债权融资计划有关的其他事项。

• 6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

• （四）审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2021年5月14日下午14点在北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心

B座11层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第三次临时股东大会。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票7 票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0 票，弃权票0

票。

三、备查文件

• 1、《经与会董事签字的公司第四届董事会第十五次会议决议》

• 2、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

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