Kunlun Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 26, 2021

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2021-011

北京昆仑万维科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次

• 会议通知于2021 年2 月21 日采取通讯方式通知了全体监事。

  • 2、公司第四届监事会第八次会议于2021 年2 月26 日现场召开。

  • 3、本次会议应参加的监事3 名，实际参加的监事3 名。

  • 4、会议由张东海主持。公司全体监事列席了本次会议。

  • 5、监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

一 （ ）审议通过《关于注销已过行权期但尚未行权的股票期权的议案》

公司《2019年股票期权激励计划》中股票期权的第一个行权期行权期限为2020年5 月13日至2021年1月22日。截至本次激励计划股票期权的第一个行权期届满之日，激励 对象共计自主行权1,375.5万份，到期未行权30万份。

根据公司《2019年股票期权激励计划》规定，“激励对象必须在期权行权有效期内 行权完毕。若未达到行权条件，则当期股票期权不得行权；若符合行权条件，但未在上 述行权期内行权的该部分股票期权由公司注销。”公司将该等到期未行权的当期股票期 权予以注销。本次注销完成后，本次激励计划有效期内剩余的股票期权数量为3,279.5 万份，激励对象57人。公司的2019年激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。

本次注销部分股票期权，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

监事会对此项议题进行了讨论和表决。经审核认为：公司本次注销已过行权期但尚 未行权的股票期权的程序、依据、数量等符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的 规定，同意公司注销30 万份股票期权。

表决结果：赞成票3 票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

三、备查文件

• 1、《经与会监事签字的公司第四届监事会第八次会议决议》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司监事会

二零二一年二月二十六日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==