Kunlun Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 24, 2020

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2020-120

北京昆仑万维科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次

• 会议通知于2020 年8 月21 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。

  • 2、公司第四届董事会第五次会议于2020 年8 月24 日以通讯方式召开。

  • 3、本次会议应参加的董事7 名，实际参加的董事7 名。

  • 4、会议由金天董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

  • 5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

• （一）审议通过《关于公司<2020 年半年度报告全文及摘要>的议案》

内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公司《2020 年半年度报告全文及摘要》。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票7 票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

三、备查文件

• 1、《经与会董事签字的公司第四届董事会第五次会议决议》

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特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会 二零二零年八月二十五日

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