Kunlun Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jul 17, 2020

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2020-101

北京昆仑万维科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年7 月17 日召开的2020 年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会成员，新一届董事会将继续坚持以打造国 际领先的互联网平台型公司为发展目标。同时公司各个业务板块，将在董事长、总经理 金天先生，副总经理方汉先生、吕杰女士为核心的董事会和管理层的领导下，由独立子 公司实行独立运营。目前公司移动游戏平台（GameArk）的负责人为黄新颖先生、休闲 娱乐平台（闲徕互娱）的负责人为卢军先生，投资业务的负责人为周亚辉先生。

一、董事会会议召开情况

• 1、第四届董事会第一次会议通知经全体董事一致同意以现场通知的方式向全体董

• 事送达。

• 2、公司第四届董事会第一次会议于2020 年7 月17 日以现场方式召开。

• 3、本次会议应参加的董事7 名，实际参加的董事7 名。

• 4、会议由金天先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

• 5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举金天先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本

届董事会任期届满之日止。金天先生简历详见附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票7 票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0 票，弃权票0

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票。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事会提名，决定聘任金天先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会任期届满之日止。金天先生简历详见附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票7 票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据总经理提名，决定聘任方汉先生、吕杰女士担任公司副总经理，任期均自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员的简历详见附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票7 票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任吕杰女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会 任期届满之日止。吕杰女士担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审 核无异议，吕杰女士简历详见附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票7 票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任张为女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任 期届满之日止。张为女士简历详见附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票7 票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0 票，弃权票0

票。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

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聘任刘娟女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事 会任期届满之日止。刘娟女士简历详见附件。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票7 票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

（七）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员与第四届董事 会董事任期一致。经选举各专门委员会委员如下，各委员的简历详见公司在巨潮资讯网 披露的《公司第三届董事会第七十七次会议决议的公告》（公告编号2020-077）。

专门委员会	委员	召集人
审计委员会	赵保卿、薛镭、黄国强	赵保卿
薪酬与考核委员会	薛镭、陈浩、周亚辉	薛镭

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票7 票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

三、备查文件

• 1、《经与会董事签字的公司第四届董事会第一次会议决议》

• 2、《独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二零年七月十七日

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附件：

1、金天先生简历

金天，男，1980年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，上爱荷华大学市场管 理专业，本科学历。曾任和易陶瓷（上海）有限公司董事总经理、监事，农行北京分行 大客户经理，南京银行北京分行客户拓展部副总、北辰支行副行长。现任公司董事长、 总经理。

金天先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒；不存在被认定“失信被执行人”的情形；也不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》 规定的任职条件。

2、方汉先生简历

方汉，男，1974年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学技术大学近 代物理系毕业，本科学历。曾任职于中国科学院高能物理研究所、Turbo Linux Inc.、 AsiaInfo, Inc.以及千橡互动(Oak Pacific Interactive Corporation)。2008年3月加 入公司，目前担任本公司首席技术顾问。现任公司董事、副总经理。

方汉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒；不存在被认定“失信被执行人”的情形；也不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》 规定的任职条件。

3、吕杰女士简历

吕杰，女，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，河北师范大学法学专 业，本科学历。曾任职于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司证券部，2017年4月至今在公 司证券部工作。吕杰女士已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并已获得董事会秘 书资格证书。现任公司副总经理、董事会秘书。

吕杰女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒；不存在被认定“失信被执行人”的情形；也不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》 规定的任职条件。

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吕杰女士联系方式如下：

电话：010-65210366 传真：010-65210399 邮箱：ir@kunlun-inc.com 邮编：100008

地址：北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座。

4、张为女士简历

张为，女，1982年2月出生，中国国籍，无永久境外居住权，首都经济贸易大学会 计专业，硕士研究生学历。曾任职于安永华明会计师事务所，2019年加入北京昆仑万维 科技股份有限公司，任职于公司财务部。现任公司财务总监。

张为女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒；不存在被认定“失信被执行人”的情形；也不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》 规定的任职条件。

5、刘娟女士简历

刘娟，女，1990年6月出生，中国国籍，无永久境外居住权，中央财经大学区域经 济学专业，硕士研究生学历。曾先后任职于北京华录百纳影视股份有限公司证券部、投 资部，2018年加入北京昆仑万维科技股份有限公司，先后任职于公司投资者关系部、证 券部。2016年11月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。现任公司证券事务代表。

刘娟女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒；任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

刘娟女士联系方式如下：

电话：010-65210366 传真：010-65210399 邮箱：ir@kunlun-inc.com

邮编：100008

地址：北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座。

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