Kunlun Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jul 7, 2020

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2020-092

北京昆仑万维科技股份有限公司

第三届董事会第七十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七十八次 会议通知于2020 年7 月4 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。

• 2、公司第三届董事会第七十八次会议于2020 年7 月7 日以通讯方式召开。

• 3、本次会议应参加的董事7 名，实际参加的董事7 名。

• 4、会议由王立伟董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

• 5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

（一）审议通过《关于撤销公司进行证券投资决议的议案》

公司于2020年7月1日召开的第三届董事会第七十七次会议及第三届监事会第三十 二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，在确保不影响公司主 营业务正常开展情况下，同意公司及其控股子公司使用最高额不超过2亿美元的闲置自 有资金进行证券投资。上述事项公告后，公司再次对证券投资事项进行了更加全面、审 慎的评估，虽然公司已经制定了《证券投资管理制度》等制度，完善了内部控制制度， 明确了投资决策流程、实施计划等内容，但是证券市场受多方面因素影响，综合考虑投 资风险后，为确保公司资金运用安全性，公司决定撤销该项决议，不再推进证券投资事 宜。

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因此调整给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。 董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

• 1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第七十八次会议决议》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二零年七月七日

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