Kunlun Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 13, 2020

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2020-031

北京昆仑万维科技股份有限公司

第三届董事会第七十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七十二次

• 会议通知于2020 年4 月10 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。

• 2、公司第三届董事会第七十二次会议于2020 年4 月13 日以通讯方式召开。

• 3、本次会议应参加董事7 名，实际参加董事7 名。

• 4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

• 5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

（一）审议通过《关于变更第三届董事会董事长的议案》

由于非洲新冠疫情的快速蔓延，给周亚辉先生的创业项目Opay（Opay致力于打造非 洲最大的电商和支付平台，目前是非洲最大的移动支付公司之一）带来了巨大的挑战和 契机，目前公司各业务板块发展良好，持续稳步增长，周亚辉先生作为Opay的全职CEO, 需要在非洲和OPay上投入更多的时间和精力，因此向董事会申请辞去公司董事长职务。 辞职后，周亚辉先生仍在公司担任董事，帮助公司在全球化高科技领域继续发展。公司 及董事会对周亚辉先生任董事长期间所做出的突出贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，董事会同意选举王立伟先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议 之日起至第三届董事会任期届满之日止。王立伟先生简历见附件。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票7 票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0 票，弃权票0

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票。

三、备查文件

• 1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第七十二次会议决议》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二零年四月十三日

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附：王立伟先生简历

王立伟，男，1979年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，天津理工大学计算 机科学与工程专业毕业，本科学历。2002年7月至2007年3月为自由职业者；2007年3月 至2008年3月任北京基耐特互联科技发展有限公司监事职务，负责行政人事管理；2008 年3月加入北京昆仑万维科技有限公司，负责互联网事业部的管理工作，2018年7月起担 任公司总经理，负责公司日常经营管理事务。现任公司董事长、总经理、财务总监。 截至本公告出具日，王立伟先生持有公司股份34,400,196股，与公司及公司控股股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职 条件。

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