Kunlun Tech Co., Ltd. — AGM Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2021-030

北京昆仑万维科技股份有限公司

关于召开2020 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议 审议通过了《关于公司召开2020 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事 项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2020 年年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、

• 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

• （1）现场会议时间：2021 年5 月19 日下午14:00

（2）网络投票时间：2021 年5 月19 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票 的具体时间为2021 年5 月19 日9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网 投票系统投票的具体时间为:2021 年5 月19 日9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司A 股股东提供网络形式的投票平台，公司A 股 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A 股股东只能选择现场投 票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。

• 6、股权登记日：2021 年5 月14 日

• 7、会议出席对象：

（1）截止股权登记日深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、现场会议地点：北京市东城区西总布胡同46 号明阳国际中心B 座11 层会议室

二、本次股东大会拟审议事项

• 1.00 《关于公司<2020 年度报告全文及摘要>的议案》

• 2.00 《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》

• 3.00 《关于公司独立董事2020 年度述职报告的议案》

• 3.01 《赵保卿2020 年度述职报告》

• 3.02 《陈浩2020 年度述职报告》

• 3.03 《薛镭2020 年度述职报告》

• 4.00 《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

• 5.00 《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

• 6.00 《关于2020 年度利润分配预案的议案》

• 7.00 《关于公司聘任2021 年度审计机构的议案》

• 8.00 《关于修改<公司章程>的议案》

• 9.00 《未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案》

上述相关议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议审 议通过，具体内容详见2021 年4 月28 日刊登于中国证监会指定信息披露网站的相关公 告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于公司<2020 年度报告全文及摘要>的议案》	√
2.00	《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司独立董事2020 年度述职报告的议案》	√
3.01	《赵保卿2020 年度述职报告》	√
3.02	《陈浩2020 年度述职报告》	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
3.03	《薛镭2020 年度述职报告》	√
4.00	《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》	√
5.00	《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》	√
6.00	《关于2020 年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于公司聘任2021 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
9.00	《未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规 划的议案》	√

四、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委 托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账 户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人 单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的， 凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡 办理登记。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见 附件2），以便登记确认。传真在2021 年5 月18 日17:00 前送达公司证券部。来信请寄： 北京昆仑万维科技股份有限公司，证券部（收）。邮编：100005（信封请注明“股东大 会”字样）。公司不接受电话登记。

4、登记时间：2021 年5 月18 日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00，传真或信函 以到达公司的时间为准。

• 5、登记地点：北京市东城区西总布胡同46 号明阳国际中心B 座证券部。 6、现场会议联系方式

联系地址：北京市东城区西总布胡同46 号明阳国际中心B 座证券部。

联系人：刘娟

电话：（010）65210366 传真：（010）65210399

邮编：100005

• 7、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

• 8、临时提案请于会议召开十天前提交。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容 和格式详见附件1）

六、备查文件

• 1、《经与会董事签字的公司第四届董事会第十四次会议决议》

• 2、《经与会监事签字的公司第四届监事会第九次会议决议》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二一年四月二十八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350418”，投票简称为“昆仑投票”。

2. 提案设置及意见表决。

（1）提案设置

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于公司<2020 年度报告全文及摘要>的议案》	√
2.00	《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司独立董事2020 年度述职报告的议案》	√
3.01	《赵保卿2020 年度述职报告》	√
3.02	《陈浩2020 年度述职报告》	√
3.03	《薛镭2020 年度述职报告》	√
4.00	《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》	√
5.00	《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》	√
6.00	《关于2020 年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于公司聘任2021 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
9.00	《未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规 划的议案》	√

• （2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

• （3）本次股东大会不设置总议案，对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2021 年5 月19 日9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021 年5 月19 日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

服务身份认证业务指引（2016 年4 月修改）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：参会股东登记表

北京昆仑万维科技股份有限公司

2020 年年度股东大会参会股东登记表

姓名/公司名 称：		身份证号码/营业执照号 码：
股东账号：		持股数量：
联系电话：		电子邮件：
联系地址：		邮政编码：
是否本人参会		备注

注：本表复印有效

附件3：授权委托书

北京昆仑万维科技股份有限公司

2020年年度股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席北京昆仑万维科技股份 有限公司2020年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指 示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见如下：

提案 编码		备注	表决意见	表决意见	表决意见
	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于公司<2020 年度报告全文及摘要>的议 案》	√
2.00	《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议 案》	√
3.00	《关于公司独立董事2020 年度述职报告的议 案》	√
3.01	《赵保卿2020 年度述职报告》	√
3.02	《陈浩2020 年度述职报告》	√
3.03	《薛镭2020 年度述职报告》	√
4.00	《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议 案》	√
5.00	《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》	√
6.00	《关于2020 年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于公司聘任2021 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√

提案 编码		备注	表决意见	表决意见	表决意见
	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
9.00	《未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报 规划的议案》	√
说明	请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码： 委托人持股数额： 委托人账户号码： 受托人签名： 受托人《居民身份证》号码： 委托日期： 有效期限：

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章， 法定代表人需签字。