ktis Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

KTis/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31
3. 장소		서울시 영등포구 여의대로 14, KT빌딩 10층 대회의실
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. -예기치 못한 상황 발생으로 인한 일시/장소 변경 조치 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 변경 발생시 정정공시할 예정입니다. [주주총회보고사항] 가.감사위원회의 감사보고 나.제25기 영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	가.제1호 의안: 제25기(2025.1.1.~12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	-
2	나. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	-제2-1호:사업목적 변경 -제2-2호:현행법령 반영 및 의미 명확화
3	다. 제3호 의안: 이사 선임의 건(총 3명, 사내이사 2명, 사외이사 1명)	-제3-1호:사내이사 이선주 -제3-2호:사내이사 정영훈 -제3-3호:사외이사 이병철
4	라. 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) -후보자:사외이사 이동원	분리선임
5	마. 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (1명) -후보자:사외이사 이병철	-
6	바. 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이선주	1969-07	1	재선임	'14~'20 KT 홍보실 지속가능경영단장 '20~'21 KT 경영지원부문 ESG경영추진실장 '23~'23 KT 경영지원부문장 직무대행 '24~ (현)kt is 대표이사
정영훈	1971-08	1	재선임	'15~'19 KT 그룹경영단 팀장 '20~'20 KT 그룹경영실 팀장 '20~'21 KT 미래가치추진실 Master-PM '21~'23 KT 전략투자실 전략투자1담당 '23~'24 KT 전략실 제휴투자담당 전략투자1팀장 '24~ (현)kt is 경영기획총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동원	1969-09	2	신규선임	'06~ (현)고려대학교 경영대학 교수 '18~'20 중소기업 기술정보 진흥원 비상임이사 '19~'25(주)모비릭스 사외이사 '20~'24 한국경영 정보학회 부회장 '25~'25 한국경영 정보학회 회장	-
이병철	1963-01	2	신규선임	'17~'18 신한은행 본부장 '19~'20 신한금융 지주회사 부사장 '21~'21 신한은행 부행장 '22~'24 신한신용 정보 대표이사 '24~'25 신한신용 정보 경영 자문고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이동원	1969-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	'06~ (현)고려대학교 경영대학 교수 '18~'20 중소기업기술정보 진흥원 비상임이사 '19~'25(주)모비릭스 사외이사 '20~'24 한국경영정보학회 부회장 '25~'25 한국경영정보학회 회장
이병철	1963-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	'17~'18 신한은행 본부장 '19~'20 신한금융지주회사 부사장 '21~'21 신한은행 부행장 '22~'24 신한신용정보 대표이사 '24~'25 신한신용정보 경영자문고문

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	25. 금융기관 프로세싱 업무 대행사업 26. 일반대출 업무대행 서비스업 27. 신용정보처리 수탁사업 28. 신용카드 모집업 29. 위생관리 용역업		(주)에이치엔씨네트워크 흡수합병으로 인한 영위사업 추가
2. 사업목적 삭제	14. 여행사업 및 기타 여행보조업 15. 그외 기타 운동시설 운영업 20. 유헬스케어사업 21. 환급창구운영사업		미영위사업 삭제
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 25. 위 각호의 사업에 관한 시스템 기기의 구축ㆍ임대ㆍ수출입사업 26. 기타 위와 관련된 부대 사업과 회사의 사업목적 달성을 위하여 필요한 업무	제2조(목적) 회사는 다음 각호의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 30. 위 각호의 사업에 관한 시스템 기기의 구축ㆍ임대ㆍ수출입사업 31. 기타 위와 관련된 부대 사업과 회사의 사업목적 달성을 위하여 필요한 업무	문구 일부 수정, 사업목적 추가에 따른 일련번호 변경 (사업목적 내용 변경 없음)