ktis Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 10, 2025

KTis/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울시 영등포구 여의대로 14, KT빌딩 10층 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사위원회의 감사보고 - 제24기 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제24기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 . 제2-1호 의안 : 현행법령 반영 및 의미 명확화 . 제2-2호 의안 : 배당절차 개선 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(총 5명, 사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 2명) . 제3-1호 의안 : 사내이사 이선주 . 제3-2호 의안 : 사내이사 정영훈 . 제3-3호 의안 : 사외이사 박두순 . 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 오성민 . 제3-5호 의안 : 기타비상무이사 김태영 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) . 후보자 : 사외이사 김용운 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명) . 후보자 : 사외이사 박두순 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 예기치 못한 상황 발생으로 인한 일시/장소 변경 조치 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에 위임하며, 변경 발생시 정정공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이선주	1969-07	1	재선임	'14~'16 KT 홍보실 CSV센터장 '17~'20 KT 홍보실 지속가능경영단장 '20~'23 KT 경영지원부문 ESG경영추진실장 '23~'23 KT 경영지원부문장 직무대행 '24~ (현) kt is 대표이사
정영훈	1971-08	1	신규선임	'15~'19 KT 그룹경영단 팀장 '20~'20 KT 그룹경영실 팀장 '20~'21 KT 미래가치추진실 Master-PM '21~'23 KT 전략투자실 전략투자1담당 '24~ (현) kt is 경영기획총괄
오성민	1972-04	2	신규선임	'15~'18 KT Customer부문 매장마케팅팀 '18~'20 KT Customer부문 세일즈역량기획팀 '20~'20 KT Customer부문 5G영업담당 '20~'23 KT Customer부문 유통기획담당 '23~'23 KT 강남광역본부 경영기획담당 '24~'24 KT 강남고객본부 영업기획담당 '24~ (현) KT Customer부문 영업·채널본부장
김태영	1975-09	2	신규선임	'14~'17 KT 전략기획실 경영기획담당 경영전략팀 '17~'20 KT 비서실 2담당 '20~'21 KT CEO지원담당 2팀 '21~'23 KT AI/DX융합사업부문 DX플랫폼사업담당 '23~'24 KT 전략·신사업부문 Cloud사업담당 '24~ (현) KT 전략실 시너지경영담당 ICT시너지팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박두순	1967-10	1	재선임	'14~'15 서울북부검찰청 부장검사 '16~'17 서울고등검찰청 고검검사 '17~'18 수원검찰청 중요 경제범죄조사단 부장검사 '18~ (현)법무법인 동인 변호사 '23 ~ (현)kt is 사외이사	-
김용운	1964-02	2	신규선임	'89~'22 삼일회계법인(파트너/금융감사본부장 역임) '93~'96 PwC Japan 파견근무 '09 (현) 파란장학재단 이사장 '22~ (현) 서현회계법인 부회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박두순	1967-10	1	재선임	사외이사인 감사위원	'14~'15 서울북부검찰청 부장검사 '16~'17 서울고등검찰청 고검검사 '17~'18 수원검찰청 중요 경제범죄조사단 부장검사 '18~ (현)법무법인 동인 변호사 '23 ~ (현)kt is 사외이사
김용운	1964-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	'89~'22 삼일회계법인(파트너/ 금융감사본부장 역임) '93~'96 PwC Japan 파견근무 '09~ (현) 파란장학재단 이사장 '22~ (현) 서현회계법인 부회장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-