ktis Corporation — AGM Information 2021

Mar 12, 2021

KTis/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-30
3. 장소		서울시 영등포구 여의대로 14, KT빌딩 10층 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항     - 감사위원회의 감사보고, 제20기 영업보고,       내부회계 운영실태 보고 2. 의결사항     - 제1호 의안 : 제20기(2020.1.1~2020.12.31)                    재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)                    승인의 건     - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건     - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(총 6명 선임, 사내       이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 2명)       . 제3-1호 의안 : 사내이사 윤경근       . 제3-2호 의안 : 사내이사 고충림       . 제3-3호 의안 : 사외이사 김철완       . 제3-4호 의안 : 사외이사 정종숙               . 제3-5호 의안 : 기타비상무이사 김영우       . 제3-6호 의안 : 기타비상무이사 박효일     - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사                    선임의 건(1명 선임)       . 후보자 : 사외이사 홍영도     - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명 선임)       . 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 김철완       . 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 정종숙     - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     - 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다. - 코로나19 관련 비상사태 발생 시, 일시/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은    대표이사에게 위임하였습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤경근	1963-01	1	신규선임	'20.12~ : kt is 부사장 '18~'20 : KT 경영기획부문 재무실 실장   '17~'18 : KT 비서실 윤리센터 센터장 '15~'16 : KT 비서실 2담당(Master PM 상무)
고충림	1967-01	1	신규선임	'20.12~ : kt is 경영기획총괄 '18~'20 : KT Customer부문 전략채널지원본부장   '16~'18 : KT Customer부문 수도권강북고객본부               광진지사 지사장 '14~'15 : KT 고객최우선경영실 고객최우선담당
김영우	1967-05	2	신규선임	'06~    : KT 상무(現 그룹경영실장) '02~'06 : 삼성증권 '94~'02 : 삼성종합화학
박효일	1970-01	2	신규선임	'21~    : KT Customer부문 고객경험혁신본부장 '17~'20 : KT 비서실 비서팀장 '14~'17 : KT 비서실 1담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍영도	1961-04	2	신규선임	'20~    : 동국대학교 세무           회계과 교수 '17~'19 : 대림대학교 세무           회계과 교수 '15~'20 : 성도회계법인           감사본부 자문 '09~'12 : kt 캐피탈 CFO	-
김철완	1956-10	2	재선임	'18~'20 : ICT폴리텍대학           학장 '17~'18 : 동아대학교 경영           학과 교수 '17     : 연세대학교 방송           통신정책연구소           교수	-
정종숙	1967-05	2	신규선임	'19~ : 더불어민주당 정책        위원회 부의장 '18~ : 대통령 직속 국가        균형발전위원회        국민소통 특별위원 '10~ : 대구시민단체연대        회의 공동대표 '08~ : 대구여성회 공동        대표	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
홍영도	1961-04	2	신규선임	사외이사인 감사위원	'20~    : 동국대학교 세무           회계과 교수 '17~'19 : 대림대학교 세무           회계과 교수 '15~'20 : 성도회계법인           감사본부 자문 '09~'12 : kt 캐피탈 CFO
김철완	1956-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	'18~'20 : ICT폴리텍대학           학장 '17~'18 : 동아대학교 경영           학과 교수 '17     : 연세대학교 방송           통신정책연구소           교수
정종숙	1967-05	2	신규선임	사외이사인 감사위원	'19~ : 더불어민주당 정책        위원회 부의장 '18~ : 대통령 직속 국가        균형발전위원회        국민소통 특별위원 '10~ : 대구시민단체연대        회의 공동대표 '08~ : 대구여성회 공동        대표