KTC — AGM Information 2024

Mar 14, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2524 京城　公司提供

序號	3	發言日期	113/03/14	發言時間	15:10:23
發言人	周敬恆	發言人職稱	協理	發言人電話	07-5586368
主旨	公告本公司董事會召開113年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/14
說明	1.董事會決議日期:113/03/14 2.股東會召開日期:113/06/27 3.股東會召開地點:高雄市鼓山區明華路366號，H2O HOTEL水京棧國際酒店2樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告書 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告 (3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案 (2)112年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (2)更正本公司109-111年度盈餘分配表案 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/29 12.停止過戶截止日期:113/06/27 13.其他應敘明事項: (1)辦理過戶手續： 　辦理過戶日期時間：113年4月28日16時30分前(24小時制) 　 辦理過戶機構名稱：台新綜合證券(股)公司股務代理部 　 　　　　　　　　地址：台北市建國北路一段96號地下一樓 　 　　　　　　　　電話：02-25048125 (2)辦理過戶方式： 因113年4月28日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於 民國113年4月26日(星期五)下午4:30前親臨本公司股務代理機構「台新綜合證券 (股)公司股務代理部」辦理。 郵寄過戶者以最後過戶日113年4月28日郵戳日期為憑，凡參加臺灣集中保管結算所 辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所送交之資料逕行辦理股票過戶手續。 (3)本公司將依據公司法第172條規定，於開會三十日前寄發開會通知書，另依據證券 交易法第26條之2規定，對於持有本公司記名股票未滿一千股股東，本公司將不寄 發通知書，並以公告方式為之。 　　屆時如未收到開會通知書，請逕洽本公司股務代理台新綜合證券股務代理部。 (4)依公司法第172條之1規定受理股東之提案，請於民國113年4月19日起至民國113年4 月29日止向本公司提出，凡有意提案之股東務請於民國113年4月29日下午五時前以 書面方式提出，以備董事會備查及回覆審查結果。有關提案之詳細公告內容請逕至 公開資訊觀測站〔公告查詢〕選項查詢。 (5)本次股東常會未發放紀念品。 (6)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下： 　1.行使期間：自民國113年05月28日至113年06月24日止 　2.電子投票平台： 　台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw (7)股東會召開時間為上午九時。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.