KTC — AGM Information 2026

May 22, 2026

京城建設股份有限公司

115年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國115年6月26日（星期五）上午九時

地點：高雄市鼓山區明華路366號2樓

承認事項

第一案、案由：114年度營業報告書及財務報表案，提請承認。（董事會提案）

說明：(一)本公司114年度合併及個體財務報表：資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表，經董事會決議通過並經信永中和聯合會計師事務所莊淑媛、卓傳陣會計師查核完竣，並出具書面查核報告在案，連同營業報告書送請審計委員會審查竣事。

(二)114年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱本手冊第8頁附件一、第14頁附件三及第23頁附件四。

第二案、案由：114年度盈餘分配案，提請承認。（董事會提案）

說明：(一)本公司114年度盈餘分配案於115年03月12日經董事會決議通過不分配在案，內容已公告於公開資訊觀測站。

(二)114年度盈餘分配表，請參閱下表。

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京城建設股份有限公司
114年度盈餘分配表
單位：新台幣 元

項目	金額
	小 計	合 計
期初未分配盈餘		14,754,748,512
本期稅後淨利	628,677,578
加:確定福利計劃之再衡量數	785,838
減:與不重分類之項目相關之所得稅費用(利益)	157,168
本期綜合損益總額		629,306,248
註銷庫藏股借記保留盈餘		(155,539,617)
提列項目
提列法定公積		(62,930,625)
可供分配盈餘		15,165,584,518
分配項目
分配現金股利
分配股票紅利	0
0	每股新台幣0元
每股新台幣0元
分配項目合計		0
期末未分配盈餘		15,165,584,518

負責人：
經理人：
金融研究所

修理人：

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選舉事項

案由：全面改選董事案，提請選舉。

(董事會提案)

說明：
(一) 本公司現任董事任期於 115 年 06 月 27 日屆滿，配合本次股東常會辦理全面改選。
(二) 依本公司章程第十六條規定，董事採候選人提名制度。本次應選董事 8 人（含獨立董事 4 人），董事候選人名單請參閱本手冊第 32 頁附件五。
(三) 新任董事及獨立董事任期三年，自 115 年 6 月 26 日起至 118 年 6 月 25 日止。原任董事任期至本次股東常會完成時止。
(四) 董事選舉辦法請參閱本手冊第 44 頁附錄三。

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其他事項

案由：解除新任董事及其代表人競業之限制案，提請公決。

(董事會提案)

說明：(一)依據公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

(二)為借助本公司董事之專才與相關經驗，擬提請股東會同意解除115年股東常會選任之董事及其代表人競業之限制。

(三)新任董事擬解除競業限制之明細如下：

姓名	兼任情形
天籟投資股份有限公司代表人：蔡天贊	天剛投資股份有限公司董事、京成建設股份有限公司董事長(法人代表)、百錳營造股份有限公司監察人
天籟投資股份有限公司代表人：蔡薛美雲	天剛投資股份有限公司董事長、富高投資有限公司董事、京棧大飯店股份有限公司董事長
天籟投資股份有限公司代表人：李詩雄	建誌營造股份有限公司董事(法人代表)
天籟投資股份有限公司代表人：陳進興	金城建設股份有限公司董事、南京建設股份有限公司董事(法人代表)、天籟投資股份有限公司董事、新銳投資股份有限公司董事
天籟投資股份有限公司	京成建設股份有限公司監察人