KTC — AGM Information 2023

Jun 28, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2524 京城　公司提供

序號	4	發言日期	112/06/28	發言時間	14:00:42
發言人	周敬恆	發言人職稱	協理	發言人電話	07-5586368
主旨	公告本公司112年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	112/06/28
說明	1.股東常會日期:112/06/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度不分配盈餘。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 　　　董事當選名單如下 　　　　戶號29345號：天籟投資股份有限公司，代表人蔡天贊 　　　　戶號29345號：天籟投資股份有限公司，代表人蔡薛美雲 　　　　戶號29345號：天籟投資股份有限公司，代表人李詩雄 　　　　戶號29345號：天籟投資股份有限公司，代表人陳進興 　　　獨立董事當選名單如下 　　　　戶號29103號：張明得 吳耀國 蔡忠昌 邱沁渝 6.重要決議事項五、其他事項: 1.通過與本公司關係人簽訂營造契約案。 　　　2.通過解除新任董事及其代表人之競業之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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