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京城建設股份有限公司

時間：中華民國111年6月23日（星期四）上午九時

地點：高雄市鼓山區明華路366 號(H2O HOTEL 水京棧國際酒店2 樓)

第一案、案由：110 年度營業報告書及財務報表案，提請承認。 (董事會提案)
說明：(一)本公司110 年度合併及個體財務報表：資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表，經董事會決議通過並經信永中和聯合會計師事務所張瑞玲、卓傳陣會計師查核完竣，並出具書面查核報告在案，連同營業報告書送請審計委員會審查竣事。
- (二)110 年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱本手冊第8 頁附件一、第13 頁附件三及第17 頁附件四。
第二案、案由：110 年度盈餘分配案，提請承認。 (董事會提案)
說明：(一)本公司110 年度盈餘分配案於111 年03 月23 日經董事會決議通過不分配在案，內容已公告於公開資訊觀測站。
(二)110 年度盈餘分配表，請參閱下表。

負責人：經理人：會計主管：

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第一案、案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請討論。 (董事會提案)

說明：(一)依據新修訂公司法第172 條之2 第1 項及公開發行股票公司股務處理準則第44 條之9 第3 項之規定，於本公司章程明訂得以視訊會議或其他經經濟部公告之方式召開股東會，爰修正公司章程第十四條條文。
(二)因應本公司未來有可能之募資計劃，預先保留資本發行空間，爰修正公司章程第七條條文
(三)請參見第22 頁附件五「公司章程」修訂前後條文對照表。

第二案、案由：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，提請討論。 (董事會提案)

說明：(一)依據「證券交易法」第14 之5 條及108 年3 月7 日金融監督管理委員會金管證審字第1080304826 號令修訂「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」辦理。
(二)本公司因與三地開發地產公司合作興建「台南市仁德區智慧科技園區開發案」，有互為擔保融資之需要，對三地開發地產公司背書保證新台幣2,000,000 仟元，經110 年9 月28 日董事會通過。
(三)因本案已超過本公司背書保證作業程序第五條之限額，依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第19 條規定，公開發行公司辦理背書保證因業務需要，而有超過背書保證作業程序所訂額度之必要且符合公司背書保證作業程序所訂條件者，應經董事會同意並由半數以上之董事對公司超限可能產生之損失具名聯保，並修正背書保證作業程序，報經股東會追認之；股東會不同意時，應訂定計畫於一定期限內銷除超限部分。
(四)請參見第24 頁附件六「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表。

第三案、案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請討論。 (董事會提案)

說明：(一)依據金融監督管理委員會111 年1 月28 日金管證發字第 1110380465 號函修訂「取得或處分資產處理準則」，並自 111 年1 月28 日施行。
(二)本次修訂條文重點，一、強化關係人交易之管理，二、提升外部專家出具意見書之品質，三、放寬部分交易之資訊揭露。。
(三)請參見第27 頁附件七「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表。

第四案、案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提請討論。 (董事會提案)