KTC — AGM Information 2022

May 11, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2524 京城　公司提供

序號	2	發言日期	111/05/11	發言時間	11:47:46
發言人	周敬恆	發言人職稱	協理	發言人電話	07-5586368
主旨	公告本公司董事會決議增列111年股東常會議案
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/05/11
說明	1.董事會決議日期:111/05/11 2.股東會召開日期:111/06/23 3.股東會召開地點:高雄市鼓山區明華路366號，H2O HOTEL水京棧國際酒店2樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告書 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告 (3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案 (2)110年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(本案為新增) 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/25 12.停止過戶截止日期:111/06/23 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.